证券代码：000426             证券简称：兴业矿业             公告编号：2018-105


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
               2018 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



     特别提示：
    1、公司分别于2018年11月2日、11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于

召开2018年第四次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2018年第四次临时股东

大会的提示性公告》；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2018年11月19日（星期一）下午14：30；
    2、网络投票时间：2018年11月18日－11月19日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 18 日下午 15:00 至 11 月 19 日下午
15:00 期间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）22人，代表股份
990,902,735股，占上市公司总股份的52.7722％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 16 名，代表股份
990,671,702股，占上市公司总股份的52.7599％。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6
人，代表股份231,033股，占上市公司总股份的0.0123％。
    3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
19人，186,400,793股，占上市公司总股份的9.9271％。其中：通过现场投票的
股东13人，代表股份186,169,760股，占上市公司总股份的9.9148％。通过网络
投票的股东6人，代表股份231,033股，占上市公司总股份的0.0123％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已
授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

   同意 990,751,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对
150,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意186,249,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190％；反对
150,931股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席股东大会所持表决权的2/3以上通过,表决通
过。
       （二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    同意990,751,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对
150,931股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
       同意186,249,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9190％；反对
150,931股，占出席会议中小股东所持股份的0.0810％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案已获得出席股东大会所持表决权的2/3以上通过,表决通
过。
    三、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：内蒙古江泉律师事务所
    2.律师姓名：李天河、候燕杰
       3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法、有效。
       四、备查文件
       1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
       3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                        内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十一月二十日