证券代码：000426              证券简称：兴业矿业            公告编号：2019-04


                    内蒙古兴业矿业股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



     特别提示：
    1、公司分别于2018年12月21日、2019年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关

于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年第一次临时股

东大会的提示性公告》；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2019年1月7日（星期一）下午14：30；
    2、网络投票时间：2019年1月6日－1月7日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 6 日下午 15:00 至 1 月 7 日下午 15:00 期
间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）13人，代表股份
859,061,428股，占上市公司总股份的45.9760％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 名，代表股份
858,125,228股，占上市公司总股份的45.9259％。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6
人，代表股份936,200股，占上市公司总股份的0.0501％。
    3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
10人，54,559,486股，占上市公司总股份的2.9200％。其中：通过现场投票的股
东4人，代表股份53,623,286股，占上市公司总股份的2.8699％。通过网络投票
的股东6人，代表股份936,200股，占上市公司总股份的0.0501％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

       （一）审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议
案》

   同意 302,064,978 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 99.6960％；
反对 921,100 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.3040％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意53,638,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.3118％；反对921,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.6882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
    内蒙古兴业集团股份有限公司为本事项的关联股东，持有公司股份
556,075,350股，在审议本议案时进行了回避表决。
    表决结果：本议案获得表决通过。
   三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2.律师姓名：谢元勋、李琛
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                     内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月八日