证券代码：000426            证券简称：兴业矿业           公告编号：2019-13


                      内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第八届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十
五次会议通知于 2019 年 1 月 28 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019
年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》

    自本次交易启动以来，公司及交易对方积极推进本次交易的相关工作，并针对交易
方案的细节进行深入审慎的研究论证、就交易方案进行了多次协商。但是由于本次交易
推进期间资本市场环境发生较大变化，交易进展无法达到预期，经交易各方协商一致，
同意终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告》(公告编号：2019-14)。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。




    特此公告。


                                               内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
                                                              二○一九年二月一日