兴业矿业：第八届监事会第十七次会议决议公告2019-04-30
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-35
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
十七次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议
于 2019 年 4 月 285 日上午 10:00 在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 2 人(其中：监事陈庭燕由于工作原因未能出席，书面授权委托
监事会主席吴云峰代行表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：2018年年度报告》以及《兴业矿业：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-36）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表净利润
-170,725,426.12 元，归属于母公司股东净利润为-170,720,082.73 元，母公司 2018
年度实现净利润-872,128,407.15 元，未计提法定盈余公积，加年初未分配利润
557,375,689.42 元，扣除 2017 年现金股利分配 37,186,932.88 元（已扣除分配给股
权激励对象的 183,078.26 元，因终止实施限制性股票激励在回购价款中已扣回），2018
年末，未分配利润为-351,939,650.61 元。
鉴于 2018 年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，拟定 2018 年度利润不分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：2019年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2019年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-37）。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于监事2019年度津贴的议案》
为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董
事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作
小组审议，确定监事2019年度津贴标准为：
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
吴云峰 监事会主席 24
陈庭燕 监事 2
连瑞芹 监事 2
监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理
人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组
织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-38）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39）
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一九年四月三十日
