证券代码：000426           证券简称：兴业矿业         公告编号：2019-46


                      内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十
七次会议通知于 2019 年 6 月 1 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2019
年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：
关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-47)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。



                                                内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                              二○一九年六月六日