证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-49
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2019年6月6日、2019年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关
于召开2018年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2018年年度股东大会的提示
性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）下午14：30；
2、网络投票时间：2019年6月26日－6月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6
月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 6 月 27 日下午 15:00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）16人，代表股份
806,815,132股，占上市公司总股份的43.1798％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份805,788,714
股，占上市公司总股份的43.1249％。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计11
人，代表股份1,026,418股，占上市公司总股份的0.0549％。
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
13人，2,313,190股，占上市公司总股份的0.1238％。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份1,286,772股，占上市公司总股份的0.0689％。通过网络投票的
股东11人，代表股份1,026,418股，占上市公司总股份的0.0549％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
同 意 806,789,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9968％ ；反对 25,500 股，占出席会议参加投票有效 表决权股份总数的
0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,287,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.8976％；反对25,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议《2018 年度监事会工作报告》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
(三)《2018 年度财务决算报告》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）《2018 年度利润分配预案》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）《2018 年年度报告全文及摘要》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）《2018 年度内部控制自我评价报告》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（七）《关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（八）《关于董事 2019 年度津贴的议案》
同 意 806,263,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9316％；反对 551,500 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0684％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意1,761,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
76.1585％；反对551,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
23.8415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（九）《关于监事 2019 年度津贴的议案》
同 意 806,262,832 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9315％；反对 552,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0685％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意1,760,890股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
76.1239％；反对552,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
23.8761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十）《关于修订<公司章程>的议案》
同 意 806,782,632 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9960％；反对 32,500 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,280,690股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5950％；反对32,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的 2/3以上通过。
（十一）《关于关停部分矿山及冶炼厂并计提资产减值准备的议案》
同 意 806,781,832 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9959％；反对 33,300 股， 占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意2,279,890股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5604％；反对33,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：谢元勋、李琛
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
