证券代码：000426              证券简称：兴业矿业            公告编号：2020-27


                    内蒙古兴业矿业股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



     特别提示：
    1、公司分别于2020年4月25日、2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关

于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2020年第一次临时股

东大会的提示性公告》；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14：30；
    2、网络投票时间： 2020年5月11日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 11 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）49人，代表股份
770,467,191股，占上市公司总股份的41.9372％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份762,159,919
股，占上市公司总股份的41.4850％。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计45
人，代表股份8,307,272股，占上市公司总股份的0.4522％。
    3、参加表决的中小投资者（（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）46人，代表股份9,584,044
股，占上市公司总股份的0.5217％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
1,276,772股，占上市公司总股份的0.0695％。通过网络投票的股东45人，代表
股份8,307,272股，占上市公司总股份的0.4522％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于公司申请发行债权融资计划或信托贷款的议案》

    同 意 770,087,591 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9507％；反对 379,600 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
0.0493％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
    同意 9,204,444 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0392％；反对 379,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
3.9607％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。


    （二）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

   同意 769,132,635 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 1,131,956 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.1469％；弃权
202,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权
股份总数的 0.0263％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意8,249,488股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
86.0752％；反对1,131,956股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的11.8108％；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的2.1139％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2.律师姓名：谢元勋、李琛
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                       内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年五月十二日