证券代码：000426             证券简称：兴业矿业            公告编号：2020-49


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



     特别提示：
   1、公司分别于2020年6月9日、2020年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关

于召开2019年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年年度股东大会的提示

性公告》；

   2、本次股东大会无否决提案的情况；

   3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

   4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14：30；
    2、网络投票时间： 2020年6月29日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6
月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）23人，代表股份
766,251,119股，占上市公司总股份的41.7077％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份762,159,919
股，占上市公司总股份的41.4850％。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计19
人，代表股份4,091,200股，占上市公司总股份的0.2227％。
    3、参加表决的中小投资者（（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）20人，代表股份5,367,972
股，占上市公司总股份的0.2922％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份
1,276,772股，占上市公司总股份的0.0695％。通过网络投票的股东19人，代表
股份4,091,200股，占上市公司总股份的0.2227％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

    （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
    同 意 766,170,019 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9894 ％ ；反 对 33,800 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0044％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,286,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.4892％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6297％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （四）审议通过《2019 年度利润分配预案》
    同 意 766,170,019 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9894 ％ ；反 对 33,800 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0044％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,286,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.4892％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6297％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （五）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （七）审议通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （八）审议通过《关于董事 2020 年度津贴的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （九）审议通过《关于监事 2020 年度津贴的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 78,600 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 78,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。
     （十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同 意 766,172,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9897 ％ ；反 对 31,300 股 ，占 出 席会 议 参加 投票 有 效表 决权 股 份总 数 的
0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加
投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
     （十四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    同 意 766,034,519 股 ， 占 出 席 会 议 参 加 投 票 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9717％；反对 216,600 股，占出席 会议参加 投票有效 表决权股份 总数的
0.0283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 5,151,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
95.9650％；反对 216,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 4.0350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2.律师姓名：赵璐、李琛
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                            内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                                                     二〇二〇年六月三十日