证券代码：000426              证券简称：兴业矿业           公告编号：2020-73


                       内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第八届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三
十次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2020
年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议
表决通过了如下议案：

    一、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
2020 年第三季度报告全文》及《兴业矿业：2020 年第三季度报告正文》(公告编号：
2020-75)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、审议通过《关于暂缓建设唐河时代矿业工程项目的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于暂缓建设唐河时代矿业工程项目的公告》(公告编号：2020-76)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。



    特此公告。
                                                内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                           二○二○年十月三十一日