内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事

       关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见

    根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们预先审阅了公司拟提交第九届
董事会第一次会议审议的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》及相关资料。基于
独立判断的立场，我们对该事项发表事前认可意见：
    我们认为：公司本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，决策程序
合法有效，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东和非关联股东利益的行为。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第
九届董事会第一次会议审议，关联董事应回避表决。




                                        独立董事：李强新    张世潮 姜青梅


                                                  二〇二〇年十二月十五日