证券代码：000426            证券简称：兴业矿业        公告编号：2021-02


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
第二次会议通知于 2021 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021
年 1 月 28 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实到收到表决票 9 张。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会
议表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》；

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-03)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》；

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-03)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任姚敬金为公司副总经理的议案》；

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-04)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、审议通过了《关于聘任李金城为公司副总经理的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号：2021-04)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2021-05)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                            内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年一月二十九日