证券代码：000426             证券简称：兴业矿业        公告编号：2021-08


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通
知于 2021 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日上
午以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实到收到表决票 9 张。会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了
如下议案：

    审议通过了《关于公司及控股子公司开展期货套期保值交易业务的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿
业：关于公司及控股子公司开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号：2021-09)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                                             内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年二月五日