证券代码：000426             证券简称：兴业矿业           公告编号：2021-40


                      内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五
次会议通知于 2021 年 5 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 5 月
19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的召
集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过
了如下议案：

    一、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于公司拟购买董监高责任险的公告》(公告编号：2021-41)。

    公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号：2021-42)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(公告编号：2021-42)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-43)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。
                                              内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                            二○二一年五月二十日