证券代码：000426           证券简称：兴业矿业           公告编号：2021-41


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
            关于公司拟购买董监高责任险的的公告

      本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日召
开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议
案》。为完善公司风险管理体系，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，降
低公司运营风险，保障广大投资者利益，公司拟继续为公司及公司全体董事、监
事及高级管理人员购买责任保险，现将相关情况公告如下：
    1、投保人：内蒙古兴业矿业股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    3、赔偿限额：人民币 10,000 万元
    4、保费支出：不超过人民币 60 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）
    5、保险期限：12 个月
    董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金
额、保险费以及保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，
直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                         内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                     二○二一年五月二十日