证券代码：000426           证券简称：兴业矿业        公告编号：2021-49


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
           关于子公司拟申请发行债权融资计划的公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    为了满足资金需求，进一步拓宽融资渠道，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银
漫矿业”）拟通过北京金融资产交易所发行债权融资计划的方式进行融资，融资
总规模不超过 4.1 亿元（含 4.1 亿元）。具体内容公告如下：

    一、发行债权融资计划方案的具体内容

    1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过 4.1 亿元人民币（含 4.1
亿元）。
    2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限为不超过 3 年（含 3 年）。
    3、发行利率：本期债权融资计划通过挂牌定价、集中配售的结果确定利率。
    4、融资用途：本次申请备案发行的债权融资计划的资金按照相关法律及监
管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）。
    5、担保安排：公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司、唐河时代矿业
有限责任公司（以下简称“唐河时代”）、银漫矿业及控股子公司赤峰锐能矿业有
限公司以其持有的采矿权作抵押为本次融资事项提供担保，同时，公司及唐河时
代为本次融资事项提供连带责任保证担保。
    6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期
内择机发行。
    7、发行方式：采用一次发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的
时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销商担任簿记管理人通
过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
    8、发行对象：北京金融资产交易所认定的合格投资者。
    9、主承销商：兴业银行股份有限公司。
    二、发行债权融资计划的授权事宜
    为保证公司本次债权融资计划顺利发行，公司董事会授权公司管理层负责本
次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况实施本次债权融资计划，包括
但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请
发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行
条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款
有关的一切事宜。
    2、聘请中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。
    3、进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融
资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整。
    5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。
    6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

   三、相关的审议程序

    2021 年 6 月 2 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于子公司申请发行债权融资计划的议案》，本事项无需提交股东大会审批。

    四、备查文件

    第九届董事会第六次会议决议
    特此公告。


                                      内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                    二○二一年六月三日