证券代码：000426             证券简称：兴业矿业           公告编号：2021-66


                      内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
七次会议通知于 2021 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7
月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的
召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通
过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划（草案）表决
的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划（草案）表决的公告》(公告编号：
2021-67)。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。（关联董事吉兴业先生、吉
祥先生、张树成先生回避表决）。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-68)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。
                                               内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年七月三十一日