证券代码：000426             证券简称：兴业矿业             公告编号：2021-73


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



   特别提示：
    1、公司分别于2021年7月31日、8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召

开2021年第一次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2021年第一次临时股东大

会的通知的提示性公告》；

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年8月16日（星期一）下午14：30
    2、网络投票时间：2021年8月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 16 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2021 年 8 月 16 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 16 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）126人，代表股份
862,690,457股，占上市公司总股份的46.9570％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表13名，代表股份
794,480,964股，占上市公司总股份的43.2443％；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
113人，代表股份68,209,493股，占上市公司总股份的3.7127％。
    3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）123人，代表股份103,407,310
股，占上市公司总股份的5.6286％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份
35,197,817股，占上市公司总股份的1.9158％。通过网络投票的股东113人，代
表股份68,209,493股，占上市公司总股份的3.7127％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

   （一）审议并通过了《关于公司作为债权人对兴业集团等三家公司重整计划
（草案）表决的议案》；
    同意236,897,330股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.7105％；反对3,084,774股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.2854％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投
票有效表决权股份总数的0.0042％。
    中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 100,312,536 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.0072％；反对 3,084,774 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.9831％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0097％。
    关联股东内蒙古兴业集团股份有限公司、吉祥、吉伟、吉喆已对上述议案回
避表决。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：内蒙古江泉律师事务所
    2.律师姓名：郭天铸、李天河
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
    2．法律意见书。
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                        内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月十七日