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公司公告

兴业矿业:半年报董事会决议公告2021-08-31  

                        证券代码:000426             证券简称:兴业矿业           公告编号:2021-77


                      内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
八次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 8
月 27 日上午 9:00 在公司总部十楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人,实
到董事 8 人(独立董事李强新因工作原因未能出席本次会议,书面委托独立董事姜青梅
代行表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合
法有效。会议表决通过了如下议案:

    一、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
2021 年半年度报告》及《兴业矿业:2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-79)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    二、审议通过《关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于全资子公司锡林矿业为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号:2021-80)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    三、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:
关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2021-81)。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
关联董事吉兴业先生、吉祥先生、张树成先生已对本议案回避表决。

特此公告。

                                        内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月三十一日