证券代码：000426             证券简称：兴业矿业          公告编号：2022-22


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十
一次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 6
月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的
召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通
过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2022-24)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-25)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-26)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    特此公告。


                                              内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年六月九日