证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2022-32
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2022年6月9日、6月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召
开2021年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2021年年度股东大会的通知的提
示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间：2022年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间 2022 年 6 月 29 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 29 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00；
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼
十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉祥副董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）190人，代表股份
711,284,816股，占上市公司总股份的38.7159％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份690,127,644
股，占上市公司总股份的37.5643％；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
186人，代表股份21,157,172股，占上市公司总股份的1.1516％。
3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）186人，代表股份21,041,172股，
占上市公司总股份的1.1453％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,000
股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的股东185人，代表股份
21,037,172股，占上市公司总股份的1.1451％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议并通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意698,390,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1872％；反对12,427,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7471％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0657％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,147,172股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7201％；反对
12,427,000股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0604％；弃权467,000股（其
中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议的中小股东所持股份的2.2195％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议并通过了《2021年度监事会工作报告》；
同意698,398,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1883％；反对12,419,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7460％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0657％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 8,155,172 股 ，占出席会 议中小股东 所持有效表决权股 份总数的
38.7582％；反对 12,419,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 59.0224％；弃权 467,000 股（其中，因未投票默认弃权 250,000 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2195％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）审议并通过了《2021年度财务决算报告》；
同意698,401,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1887％；反对12,327,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7331％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,157,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
38.7705％；反对12,327,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的58.5851％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）审议并通过了《2021年度利润分配预案》；
同意698,913,516股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.2607％；反对11,814,900股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.6611％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 8,669,872 股， 占出席会议 中小股东 所持有效表决权股 份总数的
41.2043％；反对 11,814,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 56.1513％；弃权 556,400 股（其中，因未投票默认弃权 250,000 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6443％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）审议并通过了《2021年年度报告全文及摘要》；
同意698,422,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1917％；反对12,306,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7301％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 8,178,772 股， 占出席会 议中小股东 所持有效表决权股 份总数的
38.8703％；反对 12,306,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 58.4853％；弃权 556,400 股（其中，因未投票默认弃权 250,000 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6443％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
同意698,377,116股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1853％；反对12,351,300股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7365％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 8,133,472 股， 占出席会议中 小股东 所持有效表决权 股份总数的
38.6550％；反对 12,351,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 58.7006％；弃权 556,400 股（其中，因未投票默认弃权 250,000 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6443％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（七）审议并通过了《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》；
同意698,389,116股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1870％；反对12,339,300股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7348％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0782％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,145,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
38.7121％；反对12,339,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的58.6436％；弃权556,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6443％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（八）审议并通过了《关于董事2022年度津贴的议案》；
同意698,379,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1856％；反对12,429,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7474％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0670％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 8,135,772 股， 占出席会议中小 股东 所持有效表决权股份总数的
38.6660％；反对 12,429,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 59.0699％；弃权 476,400 股（其中，因未投票默认弃权 250,000 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2641％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（九）审议并通过了《关于监事2022年度津贴的议案》；
同意698,379,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1856％；反对12,429,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7474％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0670％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,135,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
38.6660％；反对12,429,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的59.0699％；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2641％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意693,874,344股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
97.5523％；反对16,863,472股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
2.3708％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意3,630,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
17.2552％；反对16,863,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的80.1451％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。
表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股
东大会的所持表决权的 2/3 以上通过。
（十一）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意698,390,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1872％；反对12,347,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7359％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,147,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
38.7201％；反对12,347,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的58.6802％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十二）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意698,378,816股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1855％；反对12,359,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7376％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,135,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
38.6631％；反对12,359,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的58.7372％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十三）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意698,392,516股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.1875％；反对12,345,300股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.7356％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意8,148,872股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
38.7282％；反对12,345,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的58.6721％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十四）审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》；
同意693,400,144股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
97.4856％；反对17,337,672股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
2.4375％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0769％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意3,156,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
15.0015％；反对17,337,672股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的82.3988％；弃权547,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5997％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（十五）审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
同意699,264,416股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
98.3100％；反对11,553,400股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
1.6243％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席会议
参加投票有效表决权股份总数的0.0657％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意9,020,772股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
42.8720％；反对11,553,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的54.9085％；弃权467,000股（其中，因未投票默认弃权250,000股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2195％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：李琛、刘洋
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2．法律意见书。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日
