证券代码：000426             证券简称：兴业矿业           公告编号：2022-44


                       内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通
知于 2022 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 30 日
以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的召集、
召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如
下议案：

    一、审议通过《关于对全资子公司唐河时代矿业增资的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2022-46)。

    二、审议通过《关于对全资子公司锡林矿业增资的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2022-46)。

    三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
信息披露管理制度》。

    四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
投资者关系管理制度》。

    五、审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
承诺管理制度》。

    特此公告。

                                              内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年十二月一日