湖南华天大酒店股份有限公司
                      一届董事会十一次会议决议公告

    湖南华天大酒店股份有限公司(简称公司),于1999年3月9日在公司8楼会议室召开了一届董事会十一次会议,出席会议的董事6名,1名董事因事未能出席会议,4名监事或委托代表列席了会议。本次会议由董事长陈纪明先生主持。经审议通过了如下事项:
    一、公司1998年年度报告及摘要;
    二、公司1998年度董事会工作报告及业务报告;
    三、公司1998年度利润分配预案:
    公司1998年度完成净利润52,292,149.01元,加上年初未分配利润83,367,220.67元,可分配利润为135,659,369.68元;提取法定公积金5,229,214.90元,提取法定公益金2,614,607.45元后,可供股东分配利润为127,815,547.33元。董事会决定,以现有总股本15880万股为基数,对利润实施每10股派发现金5.0元(含税),共计派发7940万元,尚余48,415,547.33元结转下次分配。
    以上分配方案需提交1998年度股东大会审议通过。
    四、鉴于张世明先生工作变动,董事会同意其辞去董事的请求,提议增补万民青先生为公司董事。报下次股东大会审议。
    五、由于公司1998年底完成配股后,股本数量及结构发生变化,同意修改公司章程有关条款,报下次股东大会审议。
    六、提请股东大会授权董事会,在5000万元以内,董事会享有投资、资产抵押及担保的权力。
    特此公告!

                              湖南华天大酒店股份有限公司董事会
                                       1999年3月12日