证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-026
华天酒店集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况和安
排，预计2019年度需与关联公司华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集
团”）及其除本公司之外部分控股子公司发生日常关联交易（包括酒店消费、场
地租赁、商旅服务），预计总额1,810万元，2018年度发生关联交易总额为1006
万元。
2、本次日常关联交易预计事宜经于 2019 年 4 月 25 日召开的公司第七届董
事会第七次会议审议通过；在审议该事项时，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生
回避表决，由其他非关联董事进行表决。
（二）预计关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
上年发生
关联交易类 关联交 关联交易 金额或预 日已发生
关联人 金额（万
别 易内容 定价原则 计金额 金额（万
元）
（万元） 元）
参照公司
华天实业
酒店消 同类型业
控股集团 250 15 208
费 务对外协
有限公司
议价执行
参照公司
向关联人销 湖南华天
酒店消 同类型业
售产品、商 装饰有限 80 0 28
费 务对外协
品、提供劳务 公司
议价执行
湖南华天 参照公司
物业管理 酒店消 同类型业
50 3 47
有限责任 费 务对外协
公司 议价执行
湖南华天 参照公司
国际旅行 酒店消 同类型业
220 6 214
社有限责 费 务对外协
任公司 议价执行
小计 600 24 497
根据市场
价格，参
华天实业
出租场 照公司同
控股集团 600 185 -
地 类型场地
有限公司
接受关联人 出租价格
提供的劳务、 执行
服务、租赁 湖南华天 参照公司
国际旅行 商旅服 同类型业
100 0 -
社有限责 务 务对外协
任公司 议价执行
小计 700 185 0
华天实业
控股集团 根据市场
有限公 价格，参
司、银河 出租场 照公司同
340 76 304
（长沙） 地 类型场地
高科技实 出租价格
业有限公 执行
关联租赁 司
根据市场
湖南华天 价格，参
国际旅行 出租场 照公司同
170 24 95
社有限责 地 类型场地
任公司 出租价格
执行
小计 510 100 399
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计 披露日期
关联人 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 生金额 金额 及索引
比例（％） 差异（%）
华天实
向 关 联
业控股 酒店消
人 销 售 208 100 0.29% 108%
集团有 费 详见公司
产品、商
限公司 于 2018 年
品、提供
湖南华 酒店消 4 月 27 日
劳务 28 80 0.04% -65%
天装饰 费 刊登的
有限公 《日常关
司 联交易
湖南华 预计公
天物业 告》，公
酒店消
管理有 47 8 0.07% 487.5% 告编号
费
限责任 2018-033。
公司
湖南华
天国际
酒店消
旅行社 214 220 0.30% -2.7%
费
有限责
任公司
小计 497 408 0.70% 21.8%
湖南华
接 受 关
天装饰 装饰装
联 人 提 110 10000 2.97% 98.9%
有限公 修
供 的 劳
司
务
小计 110 10000 2.79% 98.9%
华天实
业控股
集团有
限公
司、银 出租场
304 340 3.71% -10.59%
河（长 地
沙）高
关 联 租 科技实
赁 业有限
公司
湖南华
天国际
出租场
旅行社 95 170 1.17% 44.12%
地
有限责
任公司
小计 399 510 4.88% -21.76%
实际发生金额未超出预计总金额，但存在低于预计总金额
公司董事会对日常关联交易
20%以上的情况，主要是年初预计时，参考往年金额，但实
实际发生情况与预计存在较
际执行中，有效需求受实际情况影响容易出现较大波动及变
大差异的说明
化。
公司董事会对公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况的
审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在
公司独立董事对日常关联交 差异的原因是年初预计时参考往年金额，但实际执行过程
易实际发生情况与预计存在 中，有效需求受实际需求容易出现较大波动及变化，使得公
较大差异的说明 司与部分关联人之间的业务合作受到不同程度影响。已发生
的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公
司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害
公司及股东特别是中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
注册资本 与本公司的
名称 法定代表人 主营业务 住所
（万元） 关联关系
华天实业控股 长沙市开福区芙 本公司控股
蒋利亚 52900 实业投资
集团有限公司 蓉中路一段 593 号 股东
建筑装修 长沙市芙蓉区芙
湖南华天装 装饰工程 蓉中路二段 89 号 受同一母公
姜旭 1700
饰有限公司 设计与施 华天新城长城大 司控制
工 厦 17 楼
湖南华天物业 长沙市芙蓉中路
受同一母公
管理有限责任 吴中易 2100 物业管理 二段 89 号华天新
司控制
公司 城长城大厦 4—H
湖南华天国际
长沙市芙蓉区解 受同一母公
旅行社有限责 丁伟民 684 旅游业务
放东路 300 号 司控制
任公司
长沙市岳麓区银
银河（长沙）
李征兵 电子计算 盆路火炬城Ｍ３ 受同一母公
高科技实业有 5000
机 组团３栋 司控制
限公司
2、各关联方财务数据
截至 2018 年 12 月 31 日关联方未经审计的财务数据如下：
华天实业控股集团有限公司母公司总资产 214703.99 万元，净资产 52833.45
万元，主营业务收入 2447.3 万元，净利润-1392.85 万元。
湖南华天装饰有限公司总资产 50595.14 万元，净资产 4646.62 万元，主营
业务收入 31413.35 万元，净利润 187.73 万元。
湖南华天物业管理有限责任公司总资产 9144.13 万元，净资产 4078.27 万元，
主营业务收入 11478.48 万元，净利润 451.61 万元。
湖南华天国际旅行社有限责任公司总资产 4942.24 万元，净资产 656.71 万
元，主营业务收入 35799.73 万元，净利润-200.46 万元。
银河（长沙）高科技实业有限公司总资产 50793.29 万元，净资产 15395.81
万元，主营业务收入 64.27 万元，净利润-676.75 万元。
3、履约能力分析
根据华天集团、华天装饰、华天物业、华天国旅、银河高科的净资产、主营
业务收入以及利润状况来判断，公司向其出售产品、商品、提供劳务以及租赁场
地，其向公司提供劳务、服务和租赁，以上各公司均具有充足的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，
公平合理地进行交易。向关联人销售产品、商品、提供劳务（酒店消费）参照公
司同类型业务对外协议价执行；向关联人租赁场地根据市场价格，参照公司同类
型场地出租价格执行。
（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承
担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正
当的利益。
2、关联交易协议签署情况
本公司与华天集团自公司第七届董事会第七次会议审议通过后就公司及其
子公司与华天集团及其子公司日常经营性关联交易签署了《日常关联交易框架协
议》（以下简称“协议”）。
1）协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2）日常关联交易应当遵守法律法规的规定，遵循公平、公正、公开的原则。
须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进
行交易。
3）具体交易的付款和结算方式由各方按照有关约定或者交易习惯确定。
4）协议在下列各项条件成就时生效：经公司董事会审议通过；如金额达到
股东大会标准则还需经股东大会批准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方销售产品、商品、
提供劳务（酒店消费）及向关联方出租场地，有利于增加公司收入。
2、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
3、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事意见
公司独立董事就此关联交易事项发表如下独立意见：
公司董事会在审议该关联交易事项前取得了我们的事前认可，公司董事会在
审议该关联交易事项时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公
司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的 2019 年日
常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤
其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日