证券代码：000428           证券简称：华天酒店        公告编号：2019-024

                    华天酒店集团股份有限公司

                第七届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华天酒店集团股份有限公司于 2019 年 4 月 25 日（星期四）在公司贵宾楼四

楼湘江厅会议室召开了第七届监事会第九次会议。出席会议的监事应到 5 名，实

到 5 名（其中监事凌洁女士委托监事唐尚先生出席会议并表决，监事邓泉清先生

委托监事葛晓炳先生出席会议并表决）。会议由监事会主席郭敏女士主持。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2018 年度经审计的财务报告》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司 2018 年

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

    经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，编制了公司 2019 年第一季度报告全文及正文，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司 2019 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

    经审核，监事会认为 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性

文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公

司章程》的规定，因目前公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，

公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息

知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股

票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符

合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度

在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在

违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

董事会作出的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制实际情况。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关

规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资
金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程

序，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司 2019 年申请融资综合授信的议案》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                       华天酒店集团股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 27 日