证券代码：000498           证券简称：山东路桥       公告编号：2018-84



           山东高速路桥集团股份有限公司
         关于独立董事任期届满辞职的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       山东高速路桥集团股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于 2018

年 11 月 14 日收到独立董事王乐锦女士递交的书面辞职报告。王乐锦

女士自 2012 年 11 月 15 日起在公司担任独立董事，至 2018 年 11 月

14 日已连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，任期已届满，王乐锦女

士申请辞去公司独立董事及所有专业委员会职务。

       王乐锦女士辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
的规定，王乐锦女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立
董事填补其空缺后生效。在此之前，王乐锦女士仍将按照有关法律、
法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专业委员会
中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工
作。
       王乐锦女士未持有公司股份，确认与公司董事会并无不同意见，
亦无任何事项须提请公司股东注意。
       公司董事会对王乐锦女士任职期间在保护投资者权益，特别是中
小投资者权益，促进公司科学决策等方面作出的贡献，表示衷心感谢！
    特此公告。




                       山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                2018 年 11 月 14 日