证券代码：000498           证券简称： 山东路桥       公告编号：2018-87



       山东高速路桥集团股份有限公司
     第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第八届监事会第十五次会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开，

会议通知于 3 日前向全体监事发出，会议应参加表决监事 3 人，实际

参加表决 3 人。本次会议的主持人为公司监事周智勇先生，会议的召

开符合《公司法》《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1．审议通过《关于补选赵亚文女士为公司第八届监事会监事的

议案》

     经公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，提名赵亚文女士为

监事候选人，任期至第八届监事会任期届满。

     详见 2018 年 12 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《证券时报》的《关于补选监事的公告》（2018-90）

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

     该议案需提交公司股东大会审议。

     2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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    2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），按照财会[2018]15

号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。

    详见 2018 年 12 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》 证券时报》的《关于会计政策变更的公告》 2018-88）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

    3．审议通过《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的

议案》

    同意公司通过市场化债转股形式引入山东铁路发展基金有限公

司和光大金瓯资产管理有限公司对子公司山东省路桥集团有限公司

进行增资，增资金额合计人民币 11.5 亿元。

    详见 2018 年 12 月 13 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《证券时报》的《关于子公司实施市场化债转股增

资暨关联交易的公告》（2018-89）

    周智勇作为关联监事，回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

    该议案需要提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第八届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                      山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                    2018 年 12 月 12 日

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