证券代码：000498          证券简称： 山东路桥      公告编号：2019-5



        山东高速路桥集团股份有限公司
      第八届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第八届监事会第十七次会议于 2019 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会

议通知于 3 日前向全体监事发出，会议应参加表决监事 4 人，实际参

加表决 4 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象名

单、授予期权数量并注销部分期权的议案》

     监事会认为：截至 2019 年 1 月 11 日，公司股票期权激励计划首

次授予激励对象赵亚文任职公司监事会主席，激励对象傅柏先因工作

调动离职、李宝金因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划（草

案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，监事会同意公司董

事会取消上述人员的激励对象资格并注销已授予其持有的 46.62 万

份股票期权。

     公司本次调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期

权数量并注销部分期权，符合《管理办法》《主板信息披露业务备忘

                                 1
录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及《公司股票期权激励计

划（草案）》等的相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划首

次授予激励对象名单及授予期权数量进行调整并将部分期权注销。

    详见 2019 年 1 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《证券时报》的《关于调整股票期权激励计划首次

授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留部分授予事

项的公告》（2019-6）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

    2、审议通过《关于股票期权激励计划预留授予事项的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票

期权激励计划（草案）》的相关规定和 2018 年第一次临时股东大会的

授权，监事会经审核认为公司股票期权激励计划规定的预留部分授予

条件已经成就，同意确定以 2019 年 1 月 15 日为预留部分授予日，授

予 4 名激励对象 37.56 万份股票期权，同意预留授予部分股票期权的

行权价格为每份 5.52 元。

    预留股票期权行权价格的确定方法如下：

    预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格

较高者：

    （1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日公司股票

交易均价；

    （2）预留股票期权授予董事会决议公布前 20 个交易日/60 个交

易日/120 个交易日公司标的股票交易均价之一；

                               2
    （3）预留股票期权授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司标

的股票收盘价；

    （4）预留股票期权授予董事会决议公布前 30 个交易日公司标的

股票平均收盘价。

    详见 2019 年 1 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《证券时报》的《关于调整股票期权激励计划首次

授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留部分授予事

项的公告》（2019-6）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。



    三、备查文件

    公司第八届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                         山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                    2019 年 1 月 15 日




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