山东高速路桥集团股份有限公司
            监事会关于股票期权激励计划
            预留部分授予事项的核实意见

       根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）《主板信息披露业务备忘录第 3 号

——股权激励及员工持股计划》 以下简称“《备忘录 3 号》”）等法律、

法规及公司章程的规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称

“公司”）监事会对股票期权激励计划预留部分授予事项进行了审核，

发表核查意见如下：

       1．董事会确定以 2019 年 1 月 15 日为本次预留部分股票期权的

授予日，该授予日符合《管理办法》及公司股票期权激励计划中关于

授予日的相关规定。

       2．本次预留部分股票期权授予的激励对象均具备《公司法》《证

券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符

合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励

计划规定的激励对象范围，不存在以下不得成为激励对象的情形：

       （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

       （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
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机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授股票期权的

激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

    3．公司和本次预留部分股票期权授予的激励对象均未发生不得

授予股票期权的情形，公司股票期权激励计划设定的激励对象获授股

票期权的条件已经成就。

    4．关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法

规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，

本次董事会相关议案由非关联董事审议表决。

    综上，监事会同意以 2019 年 1 月 15 日为本次预留股票期权的

授予日，授予 4 名激励对象 37.56 万份股票期权，行权价格为 5.52

元/股。




                     山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                  2019 年 1 月 15 日



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