证券代码：000498         证券简称： 山东路桥     公告编号：2019-12



      山东高速路桥集团股份有限公司
    第八届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

第八届董事会第二十六次会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开，

会议通知于 5 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出

席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     审议《关于修订〈山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案

实施细则〉的议案》

     根据《企业年金办法》（中华人民共和国财政部令第 36 号）要求，

对《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修

订。详见 2019 年 1 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《证券时报》的《山东高速路桥集团股份有限公司企

业年金方案实施细则》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

     三、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。



特此公告。




                 山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                          2019 年 1 月 30 日