证券代码：000498        证券简称：山东路桥      公告编号：2019-13




       山东高速路桥集团股份有限公司
   关于董事长、总经理辞职及补选的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2019 年 1 月 31 日收到公司董事长艾贻忠先生、总经理周新波先生分

别递交的《辞职报告》。现将有关情况公告如下：

     艾贻忠先生因工作原因，申请辞去公司董事长（法定代表人）、

董事及董事会专业委员会职务。辞职后不在公司担任任何职务。艾贻

忠先生未持有公司股票，确认与公司及其董事会无不同意见，亦无任

何事项需提请公司股东注意。由于艾贻忠先生的辞职未导致公司董事

会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》的有关

规定，辞职报告自送达董事会时生效。艾贻忠先生在任职期间，全面

完成了股东大会授予的各项任务，与全体员工凝心聚力，公司综合实

力跃上新台阶，开创了公司发展的新局面。公司董事会对艾贻忠先生

任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

     周新波先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。周新波先生

辞去总经理职务后，仍担任公司董事及相关专业委员会等职务。周新

波先生未持有公司股票，确认与公司及董事会无不同意见，亦无任何

事项需提请公司股东注意。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
周新波先生的总经理辞职报告自送达董事会时生效。

    为保障董事会、总经理工作的顺利开展，经公司全体董事同意，

于 2019 年 1 月 31 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通

过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举周新波先生为公司

第八届董事会董事长，周新波先生由公司副董事长改任董事长，任期

至本届董事会任期届满；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，

董事会同意聘任张保同先生为公司总经理，张保同先生由公司副总经

理改任公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

    特此公告。




                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 1 月 31 日