山东高速路桥集团股份有限公司

                     独立董事王乐锦述职报告

    我作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》

等相关法律法规的规定和要求，认真履行了独立董事工作职责，及时

出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立

意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，

切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2018 年度履行独立董事

职责情况汇报如下：

    一、会议出席和投票情况

    2018 年度公司董事会召开了 10 次会议，本人亲自出席会议 10

次；公司召开股东大会 4 次，本人列席 4 次。在审议董事会议案时，

本人积极参与讨论各项议案并提出合理建议，对各议案均投了赞成

票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 9 次，为董事会的正确、

科学决策发挥了积极作用。

    二、发表独立意见情况：

    1、2018 年 1 月 12 日，在第八届董事会第十五次会议上，对了

《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立

意见。

    2、2018 年 2 月 6 日，在第八届董事会第十七次会议上，对《关

于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立意见。

    3、2018 年 4 月 23 日，在第八届董事会第十八次会议上，对关
于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于

2017 年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异情况及《关于

会计政策变更的议案》《关于计提减值准备的议案》《公司 2017 年度

利润分配预案》《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》《关于预

计 2018 年度日常关联交易的议案》《公司 2017 年度内部控制自我评

价报告》《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于修订<公司章程>的议案》八项议案发表了独立意见。

    4、2018 年 5 月 17 日，在第八届董事会第十九次会议上，对《关

于向山东省农村经济开发投资公司转让债权的议案》发表了独立意

见。

    5、2018 年 7 月 30 日，在第八届董事会第二十次会议上，对《关

于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励

计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》《关于子

公司拟购置房产的议案》《关于公司发行公司债券具体方案的议案》

四项议案发表了独立意见。

    6、2018 年 8 月 18 日，发表了《独立董事关于对深圳证券交易

所关注函相关问题的核查意见》。

    7、2018 年 8 月 27 日，在第八届董事会第二十一次会议上，发

表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况的专项说明》。

    8、2018 年 12 月 12 日，在第八届董事会第二十三次会议上，对

《关于会计政策变更的议案》《关于子公司增资暨关联交易的议案》
两项议案发表了独立意见。

    9、2018 年 12 月 22 日，在第八届董事会第二十四次会议上，对

《关于聘任姜福强先生为公司副总经理的议案》《关于聘任王林洲先

生为公司副总经理的议案》两项议案发表了独立意见。

    三、专业委员会履职情况

    2018 年度本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，董事会提

名委员会委员和董事会审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考

核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员

会议事规则》的规定履行委员职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    报告期内，我利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，

对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有

关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门的汇报，提

出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性。

    五、公司配合工作情况

    报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立

董事的职责提供了必要的条件。

    六、保护投资者权益方面所作的工作

    2018 年 1 月，本人接受公司其他独立董事的委托，作为征集人

就公司 2018 年 1 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议的

股权激励相关议案向全体股东征集投票权，较好的维护了中小股东的

相关权益。
    本人注重学习各项新的法律、法规和规章制度，在全面了解公司

各项管理制度基础上，形成自觉保护公司和股东尤其是中小股东合法

权益的思想意识，不断提高履职能力。作为具有会计背景的独立董事，

本人积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等

重大事项，关注公司财务状况的变化、利润构成及其影响因素，为公

司科学决策和风险防范提供意见和建议，特别关注有关规范公司法人

治理结构和保护中小股东合法权益相关的制度与决策，积极参加公司

重大会议讨论，了解董事会和股东大会有关决策执行的效果。

    本人遵照《公司法》《证券法》有关规定，持续关注公司的信息

披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律、法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，真实、完整、

及时地做好信息披露工作。

    七、其他情况：

    报告期内，本人未提议召开董事会会议；未提议聘用或解聘会计

师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。




                                            独立董事：王乐锦

                                             2019 年 3 月 13 日