证券代码：000498          证券简称： 山东路桥      公告编号：2019-31



        山东高速路桥集团股份有限公司
      第八届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

第八届董事会第三十次会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会

议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席

董事 7 人，实际出席 7 人,会议的召集召开符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

     根据《公司章程》规定，“董事会由 9 名董事组成”，“董事候选人

由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或董事会提

名”。鉴于董事艾贻忠先生、张仰进先生相继辞职，公司董事会人数未

达到《公司章程》规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司（持

股 60.66%）及股东齐鲁交通发展集团有限公司（持股 4.99%）提名，

补选王振江先生、陈杰女士为公司第八届董事会董事,任期至第八届董

事会任期届满。本议案逐项审议。

     1.1 关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案
       经公司控股股东山东高速集团有限公司提名，补选王振江先生为

公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满。王振江先生

简历附后。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

       1.2 关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案

       经公司持股 3%以上股东齐鲁交通发展集团有限公司提名，补选陈

杰女士为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会任期届满。陈

杰女士简历附后。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

       以上议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，本

次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有

与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也

可以分开使用。

       (二)审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

       鉴于公司独立董事朱玲女士、王乐锦女士相继辞职，独立董事人

数不足三人。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张宏女

士、李丰收先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案逐项审

议。

       2.1 关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案

       经公司董事会提名，补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事，

任期至第八届董事会任期届满。张宏女士简历附后。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    2.2 关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案

    经公司董事会提名，补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董

事，任期至第八届董事会任期届满。李丰收先生简历附后。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所审核无异

议后,提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，本次独立董事

选举采用累积投票制，即股东大会选举独立董事时，每一股份拥有与

拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，

也可以分开使用。独立董事候选人已分别签署《独立董事候选人声明》。

    （三）审议《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财

会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会

〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕

9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14

号）（以下简称“新金融工具准则”），及深交所《关于新金融工具、收

入准则执行时间的通知》等要求，公司拟自 2019 年 1 月 1 日起实施新

金融工具相关会计准则，上述事项涉及会计政策变更。详见 2019 年 4

月 12 日《中国证券报》 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于会计政策变更的公告》。

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规

定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    三、独立董事意见

    （一）《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

    1.根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。鉴于公

司董事会人数未达到《公司章程》规定，经公司控股股东山东高速集

团有限公司及股东齐鲁交通发展集团有限公司提名，补选王振江先生、

陈杰女士为公司第八届董事会董事，董事会对本议案进行了逐项表决。

    2.经审阅董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为王振江

先生、陈杰女士符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担

任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚

未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩

戒，具备担任公司董事的资格和能力。

    3.公司股东提名和公司董事会表决程序符合相关法律、法规及

《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背

景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提

名人本人同意。

    我们一致同意王振江先生、陈杰女士作为公司第八届董事会董事

候选人，并提请公司股东大会审议、选举。

    （二）《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

    1.鉴于公司独立董事辞职，独立董事人数不足三人。根据《公司

章程》等相关规定，公司董事会提名张宏女士、李丰收先生为公司第
八届董事会独立董事候选人，董事会对本议案进行了逐项表决。

    2.经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为张

宏女士、李丰收先生符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不

得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何

处罚和惩戒，张宏女士、李丰收先生具有独立董事资格证书，符合《公

司法》《证券法》《上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职

资格。

    3.公司独立董事的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工

作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本

人同意。

    我们一致同意张宏女士、李丰收先生作为公司第八届董事会独立

董事候选人，并提请公司股东大会审议、选举。

    （三）《关于会计政策变更的议案》

    公司依据财政部文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符

合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，

执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成

果，不会对公司财务报表产生重大影响。

    本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法

规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。

   我们一致同意本次会计政策的变更。

   四、备查文件

       1.公司第八届董事会第三十次会议决议。

       2.独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意

见。



       特此公告。


                        山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                 2019 年 4 月 11 日
附件：

                              简   历

    王振江，男，汉族，1976 年 9 月出生，硕士研究生，曾任山东高

速集团有限公司投资发展部（产权管理部）副部长，中国新金融集团

有限公司执行董事、副总裁，中国山东高速金融集团有限公司执行董

事、副总裁、党委委员，山东高速集团有限公司投资发展部（产权管

理部）副部长（主持工作）。现任山东高速集团有限公司办公室主任。

    王振江先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，

不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    陈杰，女，汉族，1986 年 11 月出生，本科，曾任山东省交通运

输厅公路局计划处科员、副主任科员、主任科员，齐鲁交通发展集团

有限公司投资发展部高级主管。现任齐鲁交通发展集团有限公司投资

发展部副部长、团委常委，山东通汇资本管理有限公司党支部委员、

副总经理，齐鲁文旅集团有限公司董事。

    陈杰女士任职的齐鲁交通发展集团有限公司为本公司实际控制人

山东省国资委控股的国有企业，除此之外，陈杰女士与本公司控股股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。

    张宏，女，汉族，1965 年 4 月出生，经济学博士，注册会计师。

曾任山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师、教授、博

士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，山东得利斯食

品股份有限公司、辰欣药业股份有限公司及山东省章丘鼓风机股份有

限公司独立董事。

    张宏女士具有独立董事资格证书，符合法律法规、部门规章、规

范性文件、《公司法》《证券法》《上市规则》《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》和公司章程等要求的任职资格，不存在不得

提名为董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公

司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

    李丰收，男，汉族，1979 年 6 月出生，高级会计专业硕士（EMPAcc），

注册税务师。曾任山东百丞税务咨询有限公司助理、部门经理、大客

户部总经理、副总经理；北京税智星天逸科技有限公司总经理。现任

山东税智星信息科技有限公司总经理，山东立信德豪税务师事务所副

所长，山东大学税务专业硕士合作导师、山东省注册税务师协会理事
（奖惩委员会委员）、山东管理学院兼职教授、山东省设备管理协会政

策服务中心副主任。

    李丰收先生具有独立董事资格证书，符合法律法规、部门规章、

规范性文件、《公司法》《证券法》《上市规则》《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》和公司章程等要求的任职资格，不存在不

得提名为董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公

司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩

戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象。