山东路桥:第八届董事会第三十二次会议决议公告2019-04-24
证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 公告编号:2019-46
山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第三十二次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合
通讯方式召开。经全体董事一致同意,会议通知于当日以书面和邮件
形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人,
实际出席 9 人,董事张伟先生、王振江先生、陈杰女士以通讯表决方
式出席会议。会议由董事长周新波先生主持,公司监事、部分高级管
理人员等列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议表决情况
审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因董事会成员变动,公司拟调整第八届董事会审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会成员组成,以下议案需
逐项审议。
1.关于调整董事会审计委员会委员的议案
根据《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》,公司第八
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届董事会审计委员会拟调整人员组成如下:召集人张宏女士(独立董
事),委员张保同先生、李丰收先生(独立董事)。本届委员会与董事
会任期一致,决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议
事规则》执行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
2.关于调整董事会提名委员会委员的议案
根据《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》,公司第八
届董事会提名委员会拟调整人员组成如下:召集人黄磊先生(独立董
事),委员张保同先生、张宏女士(独立董事)。本届委员会与董事会
任期一致,决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事
规则》执行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
3.关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》,公
司第八届董事会薪酬与考核委员会拟调整人员组成如下:召集人张宏
女士(独立董事),委员张伟先生、黄磊先生(独立董事)。本届委员
会与董事会任期一致,决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬
与考核委员会议事规则》执行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
4.关于调整董事会风险控制委员会委员的议案
根据《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事规则》,公司
第八届董事会风险控制委员会拟调整人员组成如下:召集人李丰收先
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生(独立董事),委员王爱国先生、黄磊先生(独立董事)。本届委员
会与董事会任期一致,决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险
控制委员会议事规则》执行。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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