山东路桥:半年报董事会决议公告2021-08-31
证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-113
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第九届董事会第二十五次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议
通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事
11人,实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
2021 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 2021 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》。
2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
(二)审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
根据目前公司生产经营实际,为更加准确地反映2021年度日常关联
交易情况,公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年
8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年度日常关
联交易预计的公告》。
关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公
司,董事周新波先生、马宁先生与上述公司存在关联关系,回避表决;
董事张春林先生兼任关联交易对象鲁南高速铁路有限公司董事,与鲁南
高速铁路有限公司存在关联关系,回避表决。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整2021年度担保额度的议案》
为保障各子公司项目建设,满足正常生产经营需要,根据上半年公
司担保实际发生情况,对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象
经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东、尤
其是中小股东利益的情形,公司董事会同意将本次担保额度调整事项提
交公司股东大会审议。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
根据相关规定,公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
(五)审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年9月24日(星期五)在公司四楼会议室召开2021年
第五次临时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审的各项议案。
详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021
年度第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十五次会议决议;
2.独立董事事前认可及独立意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年8月27日