证券代码：000498            证券简称：山东路桥        公告编号：2021-127



             山东高速路桥集团股份有限公司
             关于2021年第五次临时股东大会
                   增加临时提案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、股东大会基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。
    （三）股东大会召开日期及时间：2021 年 9 月 24 日(星期五)14:30 时
    （四）股权登记日：2021 年 9 月 16 日(星期四)

    （五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥
集团股份有限公司四楼会议室
     二、增加临时提案的情况说明

     2021 年 8 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021 年第五次临时

股东大会的通知》。2021 年 9 月 13 日，公司控股股东山东高速集团有限公
司（以下简称“高速集团”，持有公司 49.88%股份）提出临时提案并书面
提交公司董事会，提议将《关于提前退出京台合伙部分投资的议案》《关
于提前退出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》以临时提案的方
式提交公司 2021 年第五次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第
九届董事会第二十六次会议审议通过。

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    三、临时提案内容
    （一）《关于提前退出京台合伙部分投资的议案》
    山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京台合伙”）是

由业主方指定的京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主
体工程（以下简称“京台项目”）施工方投资标的。京台项目原定投资期
限至 2026 年 5 月，为有效降低公司资产负债率，提高资产运营效率，调

整公司融资结构，提升子公司市场竞争力，公司子公司山东省路桥集团有
限公司（以下简称“路桥集团”）、山东高速工程建设集团有限公司（以下
简称“工程建设集团”）经与业主积极协商拟签署《退伙协议》，提前退出

京台合伙部分投资，收回京台合伙共计 144,207 万元投资款，其中路桥集
团 35,478 万元，工程建设集团直接出资 58,739.5 万元、通过济南鲁桥智
通投资合伙企业（有限合伙）出资 49,989.5 万元。京台合伙为公司控股
股东高速集团控制下的关联方，本次交易构成关联交易。
    （二）《关于提前退出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》
    根据京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目、山东省

岚山至罗庄公路项目、新泰至台儿庄（鲁苏界）公路新泰至台儿庄马兰屯
段路桥工程项目招标文件的要求，公司子公司路桥集团作为济南临莱投资
合伙企业（有限合伙)（以下简称“临莱合伙”）、济南岚罗投资合伙企业

（有限合伙）（以下简称“岚罗合伙”）、济南泰庄投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“泰庄合伙”）的有限合伙人分别认缴临莱合伙份额 53,940
万元、岚罗合伙份额 24,080 万元、泰庄合伙份额 23,900 万元，合计 101,920
万元。经与业主方积极磋商，路桥集团拟退出临莱合伙、岚罗合伙和泰庄
合伙的投资，指定其他出资主体履行出资责任。各方拟共同签署有关路桥
集团退出临莱合伙、岚罗合伙及泰庄合伙的《退伙协议》。2020 年本公司
控股股东高速集团与齐鲁交通发展集团有限公司实施联合重组后，上述合
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伙企业中的其他合伙人山东通嘉投资有限公司、山东通汇资本投资集团有
限公司、通汇（深圳）股权投资基金有限公司成为本公司关联方，本次退
出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙事项构成关联交易。

    上述提案内容详见 2021 年 9 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于提前退出京台合伙部分投资的关联交易公告》《关于提前退出临莱合伙、

岚罗合伙、泰庄合伙投资的关联交易公告》。
    四、提案资格审查情况
    经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交临时提案的资格，上

述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符
合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    五、股东大会其他事项
    除上述变动外，公司 2021 年第五次临时股东大会的召开日期、时间、
地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通
知详见公司 2021 年 9 月 15 日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东

大会的补充通知》。
    六、备查文件
    高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年第五次临时

股东大会临时提案的函》
    特此公告。


                             山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                       2021年9月13日




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