证券代码：000498            证券简称：山东路桥         公告编号：2021-130



          山东高速路桥集团股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
     2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
     3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
     一、会议的召开情况
     1.会议召开时间
     (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)14:30
     (2)网络投票时间:2021 年 9 月 24 日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速
路桥集团股份有限公司四楼会议室
     3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
     4.召集人：公司董事会
     5.现场会议主持人：董事长周新波先生
     6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
     二、会议的出席情况
     1.股东出席的总体情况
     出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 13 人，代表股
份 1,184,639,489 股，占公司有表决权股份总数的 76.0368％。
     2.现场会议出席情况
     出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 1,071,046,217 股，
占公司有表决权股份总数的 68.7458%。
     3.网络投票情况
     出席网络投票的股东 8 人，代表股份 113,593,272 股，占公司有表决权
股份总数的 7.2911%。
     4.中小股东出席情况
     现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 115,025,972 股，占公司
有表决权股份总数的 7.3830％。
     5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。

     三、议案审议和表决情况

     （一）议案表决方式
     本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
     （二）议案表决情况

     1.《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                      同意                    反对                    弃权
                             占百分                  占百分                  占百分
             票数（股）      比(%)    票数（股）     比(%)    票数（股）     比(%)
总表决情况   315,577,776      100         0            0          0            0
中小股东总
             115,025,972       100         0            0          0            0
  表决结果

     关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份 776,564,176
股，回避表决 776,564,176 股。

    关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份 92,497,537
股，回避表决 92,497,537 股。
     表决结果：议案通过。
     2.《关于调整 2021 年度担保额度的议案》
                       同意                    反对                    弃权
                              占百分                  占百分                  占百分
             票数（股）       比(%)    票数（股）     比(%)    票数（股）     比(%)
总表决情况   1,184,639,489     100         0            0          0            0
中小股东总
             115,025,972       100         0            0          0            0
 表决结果

     表决结果：议案通过。
     3.《关于提前退出京台合伙部分投资的议案》
                       同意                    反对                    弃权
                              占百分                  占百分                  占百分
             票数（股）                票数（股）              票数（股）
                              比(%)                   比(%)                   比(%)
总表决情况   315,577,776       100         0            0          0            0
中小股东总
             115,025,972       100         0            0          0            0
 表决结果

     关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份 776,564,176

股，回避表决 776,564,176 股。
    关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份 92,497,537
股，回避表决 92,497,537 股。

     表决结果：议案通过。
     4.《关于提前退出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》
                      同意                    反对                    弃权
                             占百分                  占百分                  占百分
             票数（股）               票数（股）              票数（股）
                             比(%)                   比(%)                   比(%)
总表决情况   315,577,776      100         0            0          0            0
中小股东总
             115,025,972      100         0            0          0            0
 表决结果

     关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份 776,564,176
股，回避表决 776,564,176 股。
    关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份 92,497,537
股，回避表决 92,497,537 股。
     表决结果：议案通过。

     四、律师出具的法律意见
     1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
     2.律师姓名：陈瑜、张冉冉
     3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公
司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

     五、备查文件
     1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年
第五次临时股东大会的法律意见书。



                             山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                                       2021 年 9 月 24 日