证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2018-103


                   关于珠海港物流与珠海可乐
               开展日常合作业务关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 3

日召开的第九届董事局第八次会议决议及 2015 年 12 月 21 日召开的

2015 年第十次临时股东大会决议，同意公司全资子公司珠海港物流发

展有限公司（以下简称“珠海港物流”或“乙方”，包含其下属公司）

与珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称“珠海可乐” 或“甲方”）

开展日常购销合作业务，预计年日常购销交易税后总金额约为人民币叁

亿元。上述关联业务合作将于 2018 年 12 月 31 日到期。

    一、关联交易事项概述

    为充分发挥协同效应，经与珠海可乐沟通协商，珠海港物流拟与珠

海可乐续签合作协议并开展日常合作业务，具体方式为：乙方为甲方提

供全方位供应链管理服务，包括设计物流方案，运输配送、仓储管理服

务，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，市场调查及优化

等。合作协议有效期至 2021 年 12 月 31 日，预计每年日常合作业务发

生总额（税后）约为人民币贰亿元。目前相关合作协议尚未签署。

    因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海可乐董事长，本次交易构成

关联交易。

    该事项已经公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第九届董事局第七十一

次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人；反对 0 人，

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弃权 0 人。关联董事李少汕先生已回避表决。本次关联交易经公司独立

董事事前认可，并发表独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组；不构成重组上市。无需政府有关部门批准。此项交易尚需

获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    二、关联方基本情况

    （一）基本情况

    1、公司名称：珠海可口可乐饮料有限公司

    2、统一社会信用代码：91440400617488229G

    3、成立时间：1985 年 1 月 1 日

    4、注册资本：7,838 万港币

    5、注册地址：珠海市前山岱山路 88 号

    6、法定代表人：李少汕

    7、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)

    8、经营范围：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯

净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。

    9、业务发展情况及主要财务数据：

    珠海可乐根据可口可乐总公司的授权在划定区域生产和销售碳酸

饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水等饮品，近三年业务发展稳健，

经营状况正常。截止 2017 年 12 月 31 日，珠海可乐经审计总资产

54,104.14 万元、净资产 19,356.63 万元，营业收入为 81,520.00 万元，

净利润 2,526.34 万元。截止 2018 年 9 月 30 日，珠海可乐未经审计总

资产 62,594.38 万元、净资产 23,378.21 万元，营业收入为 71,624.66

万元，净利润 4,021.58 万元。

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    10、股权结构：公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有珠海可

乐 50%股权，澳门饮料有限公司持有珠海可乐 50%股权。

    11、与本公司关联关系：因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海可

乐董事长，公司与珠海可乐存在关联关系。

    12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

等途径核查，珠海可乐不属于失信责任主体。
    三、关联交易的定价政策及定价依据

    遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定

结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。

    四、关联交易协议的主要内容

    （一）合作经营的项目和范围

    乙方为甲方提供全方位供应链管理服务,包括设计物流方案，梳理、

整合、管理供应链，采购原料，销售产品，市场调查及优化等。

    乙方为甲方提供上述服务，可由乙方及/或其下属企业与甲方签署

具体业务合同并由合同签署方履行。

    （二）合作期限

    自本协议生效之日起，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

    （三）合作模式

    1、通过对甲方产品的市场分析、顾客分析、合作伙伴的分析和选

择，帮助甲方进行供应链的有效梳理，建立合理的评估机制和快速反映

机制，力争实现甲方对整条供应链中商流、信息流、物流、资金流的合

理控制。

    2、为甲方提供物流解决方案，对整个供应链（从市场分析到消费

者满意，从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节进行综合管
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理，动态反映，实现系统化、信息化，有效降低物流、库存、分销成本，

采购甲方所需原材料，实现收益扩大。

    3、帮助甲方寻找优质客户，开拓市场，优化市场方案，销售甲方

产品，争取利润更大化。

    （四）合作规模

    在本合作协议有效期限内，暂定每年日常合作业务发生总金额（税

后）约为人民币贰亿元。

    （五）定价模式

    遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定

结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。

    （六）合同生效条件

    本合同自甲乙双方的授权代表签字或盖章后，且经双方有权审批机

构批准之日起生效。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    珠海港物流与珠海可乐开展购销、配送运输等合作业务，双方形成

专业分工，优势互补的良性关系。珠海港物流通过对珠海可乐产品进行

供应链有效管理、提供整体物流解决方案，寻找优质客户，开拓市场，

增加业务和利润收入；珠海可乐也可通过有效控制供应链以降低成本，

通过市场优化、合理评估增加企业的抗风险能力，夯实发展基础，提高

核心竞争力和市场影响力。2016 年 1 月至 2018 年 10 月，预计该项业

务累计为公司实现营业收入 31,222.42 万元，净利润 1,682.06 万元。

    上述日常关联交易于珠海可乐一般及日常业务过程中进行，均按照

正常商务条款以市场化方式进行，协议、交易条件公平合理，不会损害

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公司及珠海可乐外方合作股东的利益，符合公司及公司全体股东的整体

利益。

    六、本年年初至 10 月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    截止 2018 年 10 月末，珠海港物流与珠海可乐累计已发生的各类关

联交易总金额为 6,820.99 万元。

    七、独立董事的事前认可和独立意见

    该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董事

就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：

    1、公司《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易

的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。

    2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，协

议内容公允，定价遵循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。

    3、关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公

司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

    八、备查文件

    1、公司第九届董事局第七十一次会议决议；

    2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见；

    3、拟签署的合作协议。



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                              2018 年 12 月 10 日




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