证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2018-102


                       珠海港股份有限公司
            第九届董事局第七十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十

一次会议通知于 2018 年 12 月 5 日以专人、传真及电子邮件方式送达

全体董事。会议于 2018 年 12 月 7 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的有关规

定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
     一、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的议

案

     为充分发挥协同效应，经与珠海可口可乐饮料有限公司（以下简

称“珠海可乐” 或“甲方”）沟通协商，公司全资子公司珠海港物

流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”或“乙方”，包含其下属

公司）拟与珠海可乐续签合作协议并开展日常合作业务，具体方式为：

乙方为甲方提供全方位供应链管理服务，包括设计物流方案，运输配

送、仓储管理服务，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品，

市场调查及优化等。合作协议有效期至 2021 年 12 月 31 日，预计每
年日常合作业务发生总额（税后）约为人民币贰亿元。具体内容详见

刊登于 2018 年 12 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和

http://www.cninfo.com.cn 的《关于珠海港物流与珠海可乐开展日

常合作业务关联交易的公告》。

     本次交易构成关联交易，参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7
                                   1
人；反对 0 人，弃权 0 人。关联董事李少汕先生已回避表决。在本

次交易提交董事局会议审议前，已获全体独立董事事前同意，独立董

事并对该关联交易事项发表了独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组；不构成重组上市。无需政府有关部门批准。此项交易

尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避

表决。

    二、关于修订《销售与收款管理制度》部分条款的议案

    为进一步完善对公司的坏账管理工作，公司拟对《销售与收款管

理制度》（以下简称“制度”） 中的“第二章 管理目的和细则之 （八）

坏账管理之 4、坏账核销”的部分内容进行修订，修订后的制度全文

详见刊登于 2018 年 12 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港

股份有限公司销售与收款管理制度（2018 年 12 月修订）》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、关于珠海港昇向珠海华润银行申请授信的议案

    根据公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第五十六次会

议决议，同意公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持
股 85.35%的珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）

以信用方式向珠海华润银行申请金额为人民币 5,000 万元，期限 12

个月的授信额度，用于日常经营项下流动资金周转。
    现考虑到实际业务需求及增加资金流动性，珠海港昇拟变更上述

银行授信用途，在原授信合同业务范围内增加银行承兑汇票业务。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



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特此公告




               珠海港股份有限公司董事局

                      2018 年 12 月 10 日




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