证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2019-003


               关于延长2017年非公开发行A股股票
      股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 19 日召
开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过公司 2017 年非公开发行 A
股股票事项相关议案，本次发行决议的有效期及股东大会对董事局授权
有效期为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行 A 股
股票相关议案之日起 12 个月内有效。详见刊登于 2018 年 1 月 20 日《证
券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
    2018 年 12 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核
准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行
不超过 157,908,183 股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。
    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大
会对董事局授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票
的相关工作，提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期及股东
大会对董事局授权有效期，自前次决议有效期届满之日起延长十二个
月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行数量、发行价格及定价
原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保持不变。
    上述事项已经公司于 2018 年 12 月 29 日召开的第九届董事局第七
十四次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃
权 0 人。该事项尚需获得公司股东大会的批准。


                                           珠海港股份有限公司董事局
                                                  2019 年 1 月 2 日
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