证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2019-002


                       珠海港股份有限公司
            第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十

一次会议通知于 2018 年 12 月 27 日以专人、传真及电子邮件方式送

达全体监事。会议于 2018 年 12 月 29 日上午 10:30 以通讯表决方式

召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司章程》的

有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于核销部分资产的议案

    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公

允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计
政策相关规定，结合公司实际情况，拟对公司及各成员企业截至 2018

年 11 月 30 日部分资产进行核销，金额共计 17,829,890.80 元。本次

核销预计对公司 2018 年损益影响为-122,385.20 元，不会对公司 2018

年度经营业绩构成重大影响。

    监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，

公司本次核销部分资产符合公司资产实际情况和相关政策规定，相关
决策程序合法合规，核销资产具有合理性。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    二、关于延长 2017 年非公开发行股票股东大会决议有效期及对

董事局授权有效期的议案

    鉴于公司 2017 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股
                                                                      1
东大会对董事局授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发

行股票的相关工作，拟提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有

效期及股东大会对董事局授权有效期，自前次决议有效期届满之日起

延长十二个月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行数量、发

行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保

持不变。具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、《中

国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《关于延长 2017 年非公

开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司监事会
                                                2019 年 1 月 2 日




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