证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2019-001


                       珠海港股份有限公司
            第九届董事局第七十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十

四次会议通知于 2018 年 12 月 27 日以专人、传真及电子邮件方式送

达全体董事。会议于 2018 年 12 月 29 日上午 10:00 以通讯表决方式

召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的

有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于延长 2017 年非公开发行股票股东大会决议有效期及对

董事局授权有效期的议案

    鉴于公司 2017 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股

东大会对董事局授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发

行股票的相关工作，拟提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有

效期及股东大会对董事局授权有效期，自前次决议有效期届满之日起

延长十二个月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行数量、发

行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保

持不变。具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、《中

国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《关于延长 2017 年非公

开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
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    根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会 2018 年新修订的

《上市公司治理准则》等相关规定和要求，结合公司实际情况、经营

现状及持续健康发展需要，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详

见刊登于 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》和

http://www.cninfo.com.cn 的《关于修订<公司章程>部分条款的公

告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于核销部分资产的议案

    为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公

允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计

政策相关规定，结合公司实际情况，拟对公司及各成员企业截至 2018

年 11 月 30 日部分资产进行核销，金额共计 17,829,890.80 元。本次

核销预计对公司 2018 年损益影响为-122,385.20 元，不会对公司 2018
年度经营业绩构成重大影响。

    公司独立董事认为:公司本次部分资产的核销，符合《企业会计

准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允的反映公司财
务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。公司董事局审议本项议案时，表决程序合

法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    四、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于第九届董事局第七十一次会议及第九届董事局第七十四次

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会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2019

年 1 月 17 日（星期四）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开

公司 2019 年第一次临时股东大会，具体审议内容详见股东大会通知。

     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

     五、关于拟公开挂牌转让下属企业 100%股权的议案

     为实现资源优化配置，促进公司持续健康发展，公司拟将全资企

业珠海港惠融资租赁有限公司、珠海港瑞基金管理有限公司及珠海港

瑞商业保理有限公司的 100%股权作为资产包，在广东联合产权交易

中 心 有 限 公 司 通 过 公 开 挂 牌 竞 价 的 方 式 进 行 转 让 ， 挂 牌 底 价为

223,176,902.85 元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》

和 http://www.cninfo.com.cn 的《关于拟公开挂牌转让下属企业

100%股权的公告》。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重

大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与

否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断

是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。
     参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



     特此公告



                                               珠海港股份有限公司董事局

                                                           2019 年 1 月 2 日



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