证券代码：000507           证券简称：珠海港          公告编号：2019-008


                       珠海港股份有限公司
            第九届董事局第七十五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十

五次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以专人、传真及电子邮件方式送达

全体董事。会议于 2019 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的有关规

定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司 2019 年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在 2019 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及

其控股、参股公司，公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业

开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到 43,963.11 万元。具

体内容详见刊登于 2019 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》
和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司 2019 年预计

日常关联交易的公告》。

    本次交易构成关联交易，参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4

人；反对 0 人，弃权 0 人。关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少

汕先生和周娟女士已回避表决。在本次交易提交董事局会议审议前，

已获全体独立董事事前同意，独立董事并对该关联交易事项发表了独

立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于公司向中国进出口银行广东省分行申请授信的议案
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    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国进出口银行

广东省分行申请：金额人民币 1 亿元，有效期至 2019 年 8 月 10 日的

授信额度，用于办理流动资金借款。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、关于公司向中国银行珠海分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行珠海分

行申请：金额人民币 3 亿元，期限 1 年的授信额度，用于公司及下属

子公司日常流动资金需求及置换他行贷款。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    四、关于超短期融资券募集说明书的议案

    现根据实际经营情况，公司拟择机发行第一期超短期融资券，《珠
海港股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书》主要

内容包括：发行条款、募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要

财务状况、发行人资信状况等。同时，提请董事局授权公司管理层，
后续根据每期超短期融资券实际发行情况，在公司 2018 年第三次临

时股东大会决议授权范围内，对每期超短期融资券募集说明书中发行

规模、发行期限及募集资金用途等相关内容进行调整。
    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    五、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其

提供担保的议案
    公司下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧

州港务”）为推动 3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申

请金额人民币 10,600 万元的固定资产贷款，贷款期限 17 年，宽限期
4 年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。同时，由梧州

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港务各方股东按出资比例提供连带责任保证。公司持有梧州港务 72%

股权，拟按持股比例对上述贷款中的 7,632 万元提供连带责任保证，

梧州港务以保证方式向公司提供反担保。相关担保协议尚未签署。

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证

券报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《关于梧州港务拟向农业银

行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审

计净资产的 50%，该事项尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                                2019 年 1 月 7 日




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