证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-009
珠海港股份有限公司
2019年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公
司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规
则》等相关规定，结合公司 2018 年度已发生的日常关联交易，对公
司 2019 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2019 年公司预计日常关联交易金额为 439,631,086.67 元，关联
方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海
港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟
女士任珠海港集团董事，董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤
炭码头有限责任公司副董事长，董事、副总裁李少汕先生任珠海可口
可乐饮料有限公司董事长，因此上述 4 位董事为关联董事。
公司于 2019 年 1 月 6 日召开第九届董事局第七十五次会议,对上
述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同意
4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李
1
少汕先生、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港控股
集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2019 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 2019 年合同签订金
关联人 关联交易内容 2018 年发生金额
类别 额或预计金额
公司下属企业与珠海港集
向关联人 珠海港控股集
团及其下属企业开展大宗 120,000,000.00 134,678,187.32
采购原材 团有限公司
商品采购
料、商品
小计 120,000,000.00 134,678,187.32
向关联人 珠海港控股集 公司下属企业向珠海港集
17,568,965.52 5,273,678.89
采购燃料 团有限公司 团下属企业采购燃料
和动力 小计 17,568,965.52 5,273,678.89
珠海碧辟化工 公司下属企业为关联人提
25,000,000.00 21,105,744.28
有限公司 供劳务
中海油珠海船
公司下属企业为关联人提
舶服务有限公 176,000.00 766,017.40
供劳务
司
中海油珠海船
舶服务有限公 415,600.00 327,100.00
司
中海油珠海天
然气发电有限 500,000.00 500,000.00
向关联人 公司
提供劳务 中海油珠海天
然气有限责任 320,000.00 350,960.46
公司及下属企业向关联人
公司
提供劳务派遣服务
珠海经济特区
广珠发电有限 216,000.00 216,000.00
责任公司
珠海新源热力
250,000.00 450,000.00
有限公司
神华粤电珠海
港煤炭码头有 900,000.00 1,251,263.49
限责任公司
2
中化珠海石化
1,350,000.00 1,372,700.63
储运有限公司
珠海可口可乐
925,000.00 881,019.93
饮料有限公司
中化珠海石化 公司下属企业为关联人提
30,000.00 20,185.34
储运有限公司 供劳务
珠海港普洛斯
公司下属企业为关联人提
物流园有限公 234,000.00 234,578.50
供劳务
司
公司及下属企业为珠海港
珠海港控股集
集团及其下属企业提供劳 93,945,446.90 44,450,336.43
团有限公司
务
珠海市新洋物 公司下属企业为关联人提
2,191,509.43 1,818,132.29
流有限公司 供劳务
小计 126,453,556.33 73,744,038.75
中海油珠海船
舶服务有限公 3,000,000.00 2,869,608.50
司
中化珠海石化
公司下属企业接受关联人 210,000.00 205,499.75
储运有限公司
提供的劳务
接受关联 珠海港鑫和码
2,500,000.00 2,048,441.79
人提供的 头有限公司
劳务 珠海市新洋物
1,916,792.45 7,344.80
流有限公司
公司及下属企业接受珠海
珠海港控股集
港集团及其下属企业提供 72,670,403.98 61,227,099.84
团有限公司
的劳务
小计 80,297,196.43 66,357,994.68
公司及下属企业接受珠海
珠海港控股集
港集团及其下属企业提供 1,392,938.10 1,204,925.98
接受关联 团有限公司
的租赁
人提供的
中化珠海石化 公司下属企业接受关联人
租赁 45,000.00 39,252.88
储运有限公司 提供的租赁
小计 1,437,938.10 1,244,178.86
接受关联 珠海港控股集 公司下属企业接受关联人
人委托代 1,200,000.00 1,554,525.00
团有限公司 委托代为出租物业
为租赁物
业 小计 1,200,000.00 1,554,525.00
向关联人 珠海港控股集 公司下属企业向珠海港集
86,844,660.19 0.00
销售产 团有限公司 团及其下属企业销售商品
品、商品 小计 86,844,660.19 0.00
向关联人 中海油珠海船 公司下属企业提供办公楼
48,424.50 586,531.47
提供的租 舶服务有限公 租赁
3
赁 司
公司及下属企业向珠海港
珠海港控股集
集团及其下属企业提供物 5,780,345.60 5,776,608.48
团有限公司
业租赁
小计 5,828,770.10 6,363,139.95
总计 439,631,086.67 289,215,743.46
2019 年年初至今与上述关联人仅产生少量各类关联交易金额，
均达不到单独审议或批露标准。
（三）2018 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发
实际发生 披露
关联 生额占
额与预计 日期
交易 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 同类业
金额差异 及索
类别 务比例
（%） 引
（%）
向关 公司下属企业与 详见
珠海港控股
联人 珠海港集团及其 公司
集团有限公 134,678,187.32 100,000,000.00 100% 34.68%
采购 下属企业开展大 披露
司
原材 宗商品服务 于
料、 2018
小计 134,678,187.32 100,000,000.00 100% 34.68%
商品 年1
向关 珠海港控股 公司下属企业向 月 26
联人 集团有限公 珠海港集团下属 5,273,678.89 6,000,000.00 100.00% -12.11% 日
采购 司 企业采购燃料 《证
燃料 券时
和动 小计 5,273,678.89 6,000,000.00 100% -12.11% 报》、
力 《中
珠海碧辟化 公司下属企业为 国证
21,105,744.28 25,010,000.00 28.50% -15.61%
工有限公司 关联人提供劳务 券
中海油珠海 报》
公司下属企业为
船舶服务有 766,017.40 157,000.00 1.03% 387.91% 及巨
关联人提供劳务
限公司 潮资
向关
中海油珠海 珠海汇通物流有 讯网
联人
天然气有限 限公司向关联人 25,825.47 100,000.00 0.03% -74.17% 的
提供
责任公司 提供仓储服务 《珠
劳务
珠海碧辟化 海港
285,000.00 570,000.00 0.38% -50.00%
工有限公司 公司及下属企业 股份
中海油珠海 向关联人提供劳 有限
船舶服务有 务派遣服务 327,100.00 415,600.00 0.44% -21.29% 公司
限公司 2018
4
中海油珠海 年预
天然气发电 500,000.00 500,000.00 0.68% 0.00% 计日
有限公司 常关
中海油珠海 联交
天然气有限 350,960.46 446,180.02 0.47% -21.34% 易的
责任公司 公
珠海经济特 告》
区广珠发电
216,000.00 216,000.00 0.29% 0.00%
有限责任公
司
珠海新源热
450,000.00 250,000.00 0.61% 80.00%
力有限公司
神华粤电珠
海港煤炭码
1,251,263.49 413,455.86 1.69% 202.64%
头有限责任
公司
中化珠海石
化储运有限 1,372,700.63 1,181,079.39 1.85% 16.22%
公司
珠海可口可
乐饮料有限 881,019.93 925,530.88 1.19% -4.81%
公司
中化珠海石 珠海中理商品检
化储运有限 验有限公司向关 20,185.34 50,000.00 0.03% -59.63%
公司 联人提供劳务
珠海港普洛
公司下属企业为
斯物流园有 234,578.50 186,000.00 0.32% 26.12%
关联人提供劳务
限公司
公司及下属企业
珠海港控股
为珠海港集团及
集团有限公 44,450,336.43 60,807,800.00 60.02% -26.90%
其下属企业提供
司
劳务
珠海市新洋
公司下属企业为
物流有限公 1,818,132.29 2,450,000.00 2.46% -25.79%
关联人提供劳务
司
小计 74,054,864.22 93,678,646.15 100% -20.95%
中海油珠海 珠海港拖轮有限
船舶服务有 公司支付船舶作 2,869,608.50 3,500,000.00 4.32% -18.01%
接受
限公司 业服务费
关联
中化珠海石 公司下属企业接
人提
化储运有限 受关联人提供的 205,499.75 350,000.00 0.31% -41.29%
供的
公司 劳务
劳务
珠海港鑫和 公司下属企业接
2,048,441.79 2,200,000.00 3.09% -6.89%
码头有限公 受关联人提供的
5
司 劳务
公司及下属企业
珠海港控股
接受珠海港集团
集团有限公 61,227,099.84 126,796,100.11 92.27% -51.71%
及其下属企业提
司
供的劳务
珠海市新洋 公司下属企业接
物流有限公 受关联人提供的 7,344.80 40,000.00 0.01% -81.64%
司 劳务
小计 66,357,994.68 132,886,100.11 100% -50.06%
公司及下属企业
珠海港控股
接受珠海港集团
集团有限公 1,204,925.98 1,261,000.00 96.85% -4.45%
接受 及其下属企业提
司
关联 供的租赁
人提 珠海中理商品检
中化珠海石
供的 验有限公司接受
化储运有限 39,252.88 45,000.00 3.15% -12.77%
租赁 关联人提供的租
公司
赁
小计 1,244,178.86 1,306,000.00 100% -4.73%
接受 珠海港富物业管
关联 珠海港控股 理有限公司接受
人委 集团有限公 珠海港集团及其 1,554,525.00 1,554,525.00 100% 0.00%
托代 司 下属企业委托代
为租 为出租物业
赁物
小计 1,554,525.00 1,554,525.00 100% 0.00%
业
向关 公司及下属企业
珠海港控股
联人 向珠海港集团及
集团有限公 0 91,200,000.00 _ -100%
销售 其下属企业销售
司
产 商品
品、
小计 0 91,200,000.00 _ -100%
商品
中海油珠海 珠海高栏商业中
船舶服务有 心有限公司提供 586,531.47 586,531.47 9.22% 0.00%
向关
限公司 办公楼租赁
联人
公司及下属企业
提供 珠海港控股
向珠海港集团及
的租 集团有限公 5,776,608.48 6,032,345.60 90.78% -4.24%
其下属企业提供
赁 司
物业租赁
小计 6,363,139.95 6,618,877.07 100% -3.86%
总计 289,526,568.93 433,244,148.33 -33.17%
董事局对日常关联交易实际 公司 2018 年日常关联交易实际发生总金额未超过
发生情况与预计存在较大差异的 预计总金额，实际发生额低于预计总金额 20%以上。
6
说明 主要原因为：公司预计的年度日常关联交易额度是基
于原有业务类型考量，对与关联合作方可能发生业务
的上限金额进行估算。实际发生额是根据市场情况、
业务需求及商务条件，以双方实际签订合同金额和执
行进度确定。因市场与客户需求变化等影响，公司关
联交易实际发生总金额低于预计总金额，属于正常的
经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差
异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、
公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司
带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此 2018 年
根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目
的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公
司已及时履行审批程序和披露义务。
公司董事局对公司 2018 年日常关联交易实际发生
情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生
情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司
独立董事对日常关联交易实 的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利
际发生情况与预计存在较大差异 影响，未损害公司及全体股东利益。
的说明 已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所
需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规
定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未
损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
7
（1）基本情况：注册资本人民币 35.194 亿元，注册地：珠海，
法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、
管理，项目投资。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 2,578,143 万元，净资
产 953,241 万元；实现营业收入 408,380 万元，实现净利润-4,598
万元。
（2）关联关系：公司第一大股东。
2、珠海市新洋物流有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 200 万元，注册地：珠海，法
定代表人：曾志坚，经营范围：在珠海市经营内贸航线及珠海市至香
港、澳门航线船舶代理和货物运输代理业务。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 1,015 万元，净资产 193
万元；实现营业收入 1,319 万元，实现净利润-19 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的合营企业。
3、珠海港鑫和码头有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 66,000 万元，注册地：珠海，
法定代表人：周力，珠海港集团、珠海横琴新区鑫丰物流集团有限公
司分别持有其 35%和 65%股权，经营范围：对铁矿石、煤、焦炭及散
货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品仓
储）；装卸服务。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 234,779 万元，净资产
77,999 万元；实现营业收入 19,644 万元，实现净利润 225 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠
海港集团董事兼任其董事构成关联关系。
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4、珠海港普洛斯物流园有限公司
（1）基本情况：注册资本 4,000 万美元，注册地：珠海，法定
代表人：莫志明，珠海港集团、CHINALOGISTICSHOLDINGLXVISRL 分
别持有其 30%和 70%股权，经营范围：仓储设施及相关工业设施的经
营和管理，并提供相关的咨询服务。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 22,249 万元，净资产
22,193 万元；实现营业收入 0 万元，实现净利润-387 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠
海港集团监事兼任其董事构成关联关系。
5、中化珠海石化储运有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 52,901 万元，注册地：珠海，
法定代表人：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；
经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工
产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、
分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息
咨询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其 45%
股权。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 72,819 万元，净资产
48,069 万元；实现营业收入 11,903 万元，实现净利润 2,476 万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，
因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
6、珠海碧辟化工有限公司
（1）基本情况：注册资本 90,300 万美元；注册地：珠海，公司
持有其 8.11%股权。法定代表人：刘琳琳；经营范围：生产精对苯二
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甲酸（简称ＰＴＡ）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯
二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 919,710 万元，净资产
319,335 万元；实现营业收入 1,037,556 万元，实现净利润 107,089
万元。
（2）关联关系：珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业，因
公司董事兼任其董事构成关联关系。
7、中海油珠海天然气发电有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 72,970.5 万元 ；注册地：珠
海，公司持有其 25%股权。法定代表人：谢广录；经营范围：电力和
热力生产、销售；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网
建设；电力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 224,299 万元，净资产
80,689 万元；实现营业收入 147,657 万元，实现净利润 4,359 万元。
（2）关联关系：中海油珠海天然气发电有限责任公司为公司的
参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、珠海经济特区广珠发电有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币 50,000 万元 ；注册地：珠海，
公司持有其 18.18%股权。法定代表人：文联合；经营范围：电力建
设及投资。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 926,175 万元，净资产
715,490 万元；实现营业收入 390,142 万元，实现净利润 88,411 万
元。
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（2）关联关系：珠海经济特区广珠发电有限责任公司为公司的
参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
9、珠海新源热力有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 6,000 万元 ；注册地：珠海，
公司持有其 20%股权。法定代表人：杜晓良；经营范围：集中供热项
目的开发、投资；集中供热；供热设施的销售。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 18,872 万元，净资产
11,411 万元；实现营业收入 21,779 万元，实现净利润 3,317 万元。
（2）关联关系：珠海新源热力有限公司为公司的参股企业。
10、中海油珠海船舶服务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 5,500 万元，注册地：珠海，
法定代表人：吕立功，公司持有其 40%股权。经营范围：珠海高栏港
区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，
船舶管理咨询服务。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 14,479 万元，净资产
6,039 万元；实现营业收入 3,995 万元，实现净利润 399 万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企
业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
11、神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币 130,000 万元,注册地：珠海，
法定代表人：邢承海，公司持有其 30%股权。经营范围：煤炭码头的
投资开发、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 381,277 万元，净资产
82,128 万元；实现营业收入 32,722 万元，实现净利润-5,346 万元。
11
（2）关联关系：神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司为公司
的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
12、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本 7,838 万港元，注册地：珠海，法定
代表人：李少汕，经营范围 ：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶
饮料、饮用纯净水、设计、制作（自行印刷除外）、发售带有本公司
标志的宣传纪念品等。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 62,594 万元，净资产
23,378 万元；实现营业收入 71,625 万元，实现净利润 4,022 万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，
因公司董事兼任其董事长构成关联关系。
13、中海油珠海天然气有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币 11,751 万元 ；注册地：珠海，
公司持有其 35%股权。法定代表人：王革；经营范围：投资天然气管
网的建设、管理；管道天然气的经营。
2018 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 23,833 万元，净资产
9,478 万元；实现营业收入 18,496 万元，实现净利润 1,318 万元。
（2）关联关系：中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股
企业。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，
与其交易后形成坏帐的可能性较小。
（ 三 ） 信 用 情 况 ： 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述关联方不属于失信责
任主体。
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三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正
的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2019 年预计日常
关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的
劳务、租赁，向关联人采购原材料商品，向关联人销售商品等类型。
公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国
家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实
际成本加合理利润原则由双方定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开
展逐步签订。
四、交易目的和交易对本公司的影响
（一）公司 2019 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足
本公司正常经营的实际需要。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用
的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害
中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业
务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
《关于公司 2019 年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会
议审议时，经过独立董事事前认可。独立董事认为：该事项符合国家
法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公
允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。公
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司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交
易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议；
2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
珠海港股份有限公司董事局
2019 年 1 月 7 日
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