珠海港：第九届董事局第八十三次会议决议公告2019-07-16
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-062
珠海港股份有限公司
第九届董事局第八十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事
局第八十三次会议通知于 2019 年 7 月 11 日以专人、传真及电子邮件
方式送达全体董事。会议于 2019 年 7 月 15 日上午 10：00 以通讯表
决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章
程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行公司债券
预案的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公开发行公司债券方案的议案
为了实现公司的可持续发展，优化公司资本结构，公司拟公开发
行公司债券。具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行
公司债券预案的公告》。
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参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请股东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市
相关事宜的议案
具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于公开发行公司债券
预案的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司已完成非公开发行股票，新增股份已正式列入公司的股
东名册并于深圳证券交易所上市，同时结合公司实际情况，拟对《公
司章程》进行修订。具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 16 日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>部分
条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、关于电力集团拟为控股子公司东电茂霖申请仲裁财产保全提
供担保的议案
公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司拟继续以
自有房产作为担保标的，为其持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有
限公司的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司向沈阳中科天道新
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能源装备制造股份有限公司提起相关采购合同纠纷仲裁并申请财产
保全提供担保。具体内容详见刊登于 2019 年 7 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团拟为控股子公司东电
茂霖申请仲裁财产保全提供担保的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项无需政府有关部门批准；因属于公司全资子公司为公司合并报
表范围内的控股子公司提供担保，该事项无需提交公司股东大会审
议。
六、关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于公司符合公开发行公司债券条
件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股
东大会授予董事局全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》和
《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审
议，公司拟定于 2019 年 7 月 31 日（星期三）下午 14：30 以现场和
网络相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。具体内容
详见刊登于 2019 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大
会的通知》。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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2019 年 7 月 16 日
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