证券代码：000507                证券简称：珠海港                 公告编号：2019-064


                           珠海港股份有限公司
               关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鉴于公司已完成非公开发行股票，新增股份已正式列入公司的股

东名册并于深圳证券交易所上市，同时结合公司实际情况，拟对《公

司章程》进行修订，具体内容如下：
                原条款                                       修订后条款
第二条 公司系依照中华人民共和国、广东          第二条 公司系依照中华人民共和国、广东
省和珠海经济特区的有关法律 、法规和其他        省和珠海经济特区的有关法律 、法规和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公       有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司” ），并根据《公司法》进行了规范和重        司” ），并根据《公司法》进行了规范和重
新登记。                                       新登记。
公司经珠海证券委员会[珠证（1989）1 号文]       公司经珠海证券委员会[珠证（1989）1 号文]
批准，以募集方式设立；在珠海市工商行政         批准，以募集方式设立；在珠海市工商行政
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照         管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
号：440400000142072。                          信用代码：914404001925268319。
第十五条 公司的经营宗旨：按公司治理要          第十五条 公司的经营宗旨：按公司治理要
求规范运作，秉承“忠诚、勤奋、敬业、奉         求规范运作，秉承“创新创造价值，价值成
献”的企业精神，坚持以打造“一流的港口         就客户”的核心价值观，围绕客户需求，以
物流营运商和综合能源投资商”为目标，努         智慧发展港口，以联结实现价值，最终实现
力推动实现公司的跨越式发展和股东价值最         打造华南国际枢纽大港的愿景。
大化。
第二十二条 公司股份总数为：789,540,919         第二十二条 公司股份总数为：930,424,895
股，全部为普通股。                             股，全部为普通股。
第一百一十条 ……独立董事应当对下列上          第一百一十条 ……独立董事应当对下列上
市公司重大事项发表独立意见：                   市公司重大事项发表独立意见：
（八）公司拟决定其股票不再在本所交易，         （八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交
或者转而申请在其他交易场所交易或者转           易所交易，或者转而申请在其他交易场所交
让；                                           易或者转让；
……                                           ……
（十）有关法律、行政法规、部门规章、规         （十）有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、本所业务规则及公司章程规定的         范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司
其他事项。                                     章程规定的其他事项。

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……                                ……




       上述事项已经公司于2019年7月15日召开的第九届董事局第八十

三次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0

人。该事项尚需提交公司股东大会审议。



                                           珠海港股份有限公司董事局

                                                   2019 年 7 月 16 日




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