珠海港：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-08-14
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-077
珠海港股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 8 月 13 日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 8 月 13 日的交易
时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2019 年 8 月 12 日下午 15：00 至
2019 年 8 月 13 日下午 15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 276,824,419 股，占上
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市公司总股份的 29.7525％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 276,622,719 股，占上市公司总股份的 29.7308％。通过网络投票的股
东 8 人，代表股份 201,700 股，占上市公司总股份的 0.0217％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
总表决情况：
同意 276,629,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9295％；
反对 195,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0705％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构并确定其报酬的议案
总表决情况：
同意 276,629,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9295％；
反对 86,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 108,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0391％。
中小股东总表决情况：
同意 882,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8894％；反对
86,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0574％；弃权 108,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
10.0532％。
议案 3.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2
2019 年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 276,629,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9295％；
反对 86,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 108,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0391％。
中小股东总表决情况：
同意 882,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8894％；反对
86,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0574％；弃权 108,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
10.0532％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、林一斌；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2019 年 8 月 14 日
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