珠海港:第九届董事局第八十六次会议决议公告2019-08-17
证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-078
珠海港股份有限公司
第九届董事局第八十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司(以下简称“公司)第九届董事局第八十六
次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2019 年 8 月 16 日上午 10:00 以通讯表决方式召开,
会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的有关规
定,合法有效。会议审议通过了如下议案:
一、关于收购安徽埇秦新能源技术有限公司 100%股权的议案
为加快公司能源环保主业的发展,提升风力发电业务的实力,公
司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠
海港昇新能源股份有限公司(以下简称“珠海港昇”)拟收购安徽埇
秦新能源技术有限公司(以下简称“安徽埇秦”)100%股权,投资交
易金额合计为 261,141,908.13 元,资金来源为公司自筹资金。具体内
容详见刊登于 2019 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《关于收购安徽埇秦新能源技术有限公司 100%股权的公
告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大
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会批准。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
二、关于广源物流拟建设新龙码头 2、3#泊位及配套工程的议案
公司下属控股企业广西广源物流有限公司主要建设和经营广西
贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期码头工程(以下简称“新龙码
头”),为满足新龙码头未来发展集装箱、件杂货及散货的多货种要
求,并进一步提升其服务能力,公司拟启动新龙码头 2#-3#泊位及配
套工程的建设工作,项目总投资预计为 11,800 万元。具体内容详见
刊登于 2019 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于广源物流拟建设新龙码头 2、3#泊位及配套工程的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大
会批准。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2019 年 8 月 17 日
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