证券代码：000507          证券简称:珠海港           公告编号：2019-090



                      珠海港股份有限公司
            第九届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七

次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体监事。会议于 2019 年 8 月 23 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事姜平先生因公务原因请假，

委托监事黄一桓先生进行表决。会议符合《公司章程》的有关规定，

合法有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持，审议了如下议案：

    一、2019 年半年度报告及摘要

    具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 27 日巨潮资讯网的《珠海港股

份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：董事局编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

     参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    二、关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案

    由于公司非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划

拟投入的募集资金金额，部分募投项目将无募集资金投入，公司根据

                                  1
实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，拟对募投项目拟投入

的募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体

内容详见刊登于 2019 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的

公告》。

    监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目募集资金投入

金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，

符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形。同意公司本次调

整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。

    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项已由股东大会授权董事局审议，无需提交股东大会审议。

    三、关于会计政策变更的议案

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），需要对公

司相关会计政策进行变更。具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 27 日《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于

会计政策变更的公告》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合

理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公

司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司

财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次

会计政策变更。

                                2
    参与该项议案表决的监事 3 人，同意 3 人；反对 0 人，弃权 0 人。

本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总

额、负债总额、净资产、营业收入及净利润均不产生影响，该事项无

需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司监事会

                                                2019 年 8 月 27 日




                               3