证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-002
珠海港股份有限公司
关于2020年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“珠海港”或“公司”）及其全
资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易
所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2019 年度已发生的日常关
联交易，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2020 年公司预计日常关联交易金额为 231,489,663.82 元，关联
方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海
港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在
2019 年实际发生总金额为 162,851,238.50 元。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟
女士任珠海港集团董事，董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠海港煤
炭码头有限责任公司副董事长，董事、副总裁李少汕先生任珠海可口
可乐饮料有限公司董事长，因此上述 4 位董事为关联董事。
公司于 2020 年 1 月 10 日召开第九届董事局第九十三次会议,对
上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同
意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、黄志华先生、
1
李少汕先生、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港控股
集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2020 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
截至披
关联交
关联交易 2020 年合同签订金 露日已
关联人 关联交易内容 易定价 2019 年发生金额
类别 额或预计金额 发生金
原则
额
珠海港控 珠海港股份有
股集团有 限公司（以下
向关联人 限公司（以 简称“公司”）
市场价 12,000,000.00 0.00 5,253,056.84
采购燃料 下简称“珠 下属企业向珠
和动力 海港集 海港集团下属
团”） 企业采购燃料
小计 12,000,000.00 5,253,056.84
珠海碧辟
化工有限 市场价 25,036,000.00 0.00 20,150,218.61
公司
中化珠海
石化储运 市场价 30,000.00 0.00 15,436.91
有限公司 公司下属企业
珠海港普 为关联人提供
洛斯物流 劳务
市场价 235,000.00 0.00 213,774.53
园有限公
司
向关联人
珠海可口
提供劳务
可乐饮料 市场价 2,500,000.00 0.00 0.00
有限公司
中海油珠
海船舶服
市场价 452,093.24 0.00 452,093.24
务有限公 公司及下属企
司 业向关联人提
中海油珠 供劳务派遣服
海天然气 务
市场价 500,000.00 0.00 471,698.10
发电有限
公司
2
珠海经济
特区广珠
市场价 216,000.00 0.00 169,811.32
发电有限
责任公司
神华粤电
珠海港煤
炭码头有 市场价 1,131,786.64 0.00 1,131,786.64
限责任公
司
中化珠海
石化储运 市场价 1,026,657.71 0.00 1,026,657.71
有限公司
珠海可口
可乐饮料 市场价 1,403,036.80 0.00 1,403,036.80
有限公司
珠海国际
货柜码头
公司及下属企 市场价 25,150,000 0.00 20,222,255.55
（高栏）有
业为珠海港集
限公司
团及其下属企
珠海港控
业提供劳务
股集团有 市场价 73,086,824.65 0.00 44,255,472.66
限公司
小计 130,767,399.04 89,512,242.07
中海油珠
海船舶服
市场价 3,000,000.00 0.00 3,975,122.64
务有限公
司
神华粤电
珠海港煤
炭码头责 公司下属企业 市场价 100,000.00 0.00 0.00
任有限公 接受关联人提
司 供的劳务
接受关联 中化珠海
人提供的 石化储运 市场价 300,000.00 0.00 272,455.25
劳务 有限公司
珠海港鑫
和码头有 市场价 2,000,000.00 0.00 1,777,999.89
限公司
珠海港控
公司及下属企
股集团有 市场价 39,369,246.08 0.00 39,414,982.10
业接受珠海港
限公司
集团及其下属
珠海港弘
企业提供的劳
码头有限 市场价 20,295,471.70 0.00 259,635.93
务
公司
3
珠海港龙
建设工程 市场价 18,150,000.00 0.00 11,663,498.61
有限公司
小计 83,214,717.78 57,363,694.42
公司及下属企
珠海港控 业接受珠海港
股集团有 集团及其下属 市场价 1,355,241.40 0.00 1,447,294.40
接受关联 限公司 企业提供的租
人提供的 赁
租赁 中化珠海 公司下属企业
石化储运 接受关联人提 市场价 45,000.00 0.00 15,436.91
有限公司 供的租赁
小计 1,400,241.40 1,462,731.31
公司及下属企
珠海港控 业向珠海港集
向关联人
股集团有 团及其下属企 市场价 4,107,305.60 0.00 9,259,513.86
提供的租
限公司 业提供物业租
赁
赁
小计 4,107,305.60 9,259,513.86
总计 231,489,663.82 162,851,238.50
（三）2019 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生 实际发生
关联 披露日
额占同类 额与预计
交易 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 期及索
业务比例 金额差异
类别 引
（%） （%）
向关 公司下属企业与 详见公
联人 珠海港控股集团 珠海港集团及其 司披露
101,667,624.45 120,000,000.00 100.00% -15.28%
采购 有限公司 下属企业开展大 于
原材 宗商品采购 2019
料、商 年1 月
小计 101,667,624.45 120,000,000.00 100.00% -15.28%
品 8日
向关 公司下属企业向 《证券
珠海港控股集团
联人 珠海港集团下属 5,253,056.84 17,568,965.52 100.00% -70.10% 时报》、
有限公司
采购 企业采购燃料 《中国
燃料 证券
和动 小计 5,253,056.84 17,568,965.52 100.00% -70.10% 报》及
力 巨潮资
向关 珠海碧辟化工有 公司下属企业为 讯网的
20,150,218.61 25,000,000.00 22.06% -19.40%
联人 限公司 关联人提供劳务 《珠海
4
提供 中海油珠海船舶 公司下属企业为 港股份
劳务 服务有限公司 关联人提供劳务 20,816.51 176,000.00 0.02% -88.17% 有限公
司
中海油珠海船舶 2019
452,093.24 415,600.00 0.49% 8.78%
服务有限公司 年预计
中海油珠海天然
日常关
471,698.10 500,000.00 0.52% -5.66% 联交易
气发电有限公司
的公
中海油珠海天然 告》
0 320,000.00 0.00% -100.00%
气有限责任公司
珠海经济特区广
珠发电有限责任 公司及下属企业 169,811.32 216,000.00 0.19% -21.38%
公司 向关联人提供劳
珠海新源热力有 务派遣服务
235,849.06 250,000.00 0.26% -5.66%
限公司
神华粤电珠海港
煤炭码头有限责 1,131,786.64 900,000.00 1.24% 25.75%
任公司
中化珠海石化储
1,026,657.71 1,350,000.00 1.12% -23.95%
运有限公司
珠海可口可乐饮
1,403,036.80 925,000.00 1.54% 51.68%
料有限公司
珠海中理商品检
中化珠海石化储
验有限公司向关 15,436.91 30,000.00 0.02% -48.54%
运有限公司
联人提供劳务
公司下属企业为
珠海港普洛斯物
关联人提供的劳 213,774.53 234,000.00 0.23% -8.64%
流园有限公司
务
公司及下属企业
珠海港控股集团 为珠海港集团及
64,477,728.21 93,945,446.90 70.58% -31.37%
有限公司 其下属企业提供
劳务
公司下属企业为
珠海市新洋物流
关联人提供的劳 1,588,835.89 2,191,509.43 1.74% -27.50%
有限公司
务
小计 91,357,743.53 126,453,556.33 100.00% -27.75%
中海油珠海船舶
接受 3,975,122.64 3,000,000.00 6.54% 32.50%
服务有限公司
关联 公司下属企业接
人提 中化珠海石化储 受关联人提供的
272,455.25 210,000.00 0.45% 29.74%
供的 运有限公司 劳务
劳务 珠海港鑫和码头
1,777,999.89 2,500,000.00 2.92% -28.88%
有限公司
5
珠海市新洋物流
3,438,030.93 1,916,792.45 5.66% 79.36%
有限公司
公司及下属企业
珠海港控股集团 接受珠海港集团 84.44%
51,338,116.64 72,670,403.98 -29.35%
有限公司 及其下属企业提
供的劳务
小计 60,801,725.35 80,297,196.43 100.00% -24.28%
公司及下属企业
珠海港控股集团 接受珠海港集团
1,447,294.40 1,392,938.10 96.87% 3.90%
接受 有限公司 及其下属企业提
关联 供的租赁
人提 珠海中理商品检
供的 中化珠海石化储 验有限公司接受
15,436.91 45,000.00 3.13% -65.70%
租赁 运有限公司 关联人提供的租
赁
小计 1,462,731.31 1,437,938.10 100.00% 1.72%
接受 珠海港富物业管
关联 珠海港控股集团 理有限公司接受
1,295,437.00 1,200,000.00 100.00% 7.95%
人委 有限公司 关联人委托代为
托代 出租物业
为租
赁物 小计 1,295,437.00 1,200,000.00 100.00% 7.95%
业
向关 珠海港控股集团 公司下属企业向
45,375,862.79 86,844,660.19 100.00% -47.75%
联人 有限公司 关联人销售商品
销售
产品、 小计 45,375,862.79 86,844,660.19 100.00% -47.75%
商品
珠海高栏商业中
中海油珠海船舶
心有限公司提供 48,424.50 48,424.50 0.83% 0.00%
向关 服务有限公司
办公楼租赁
联人
公司及下属企业
提供
珠海港控股集团 向珠海港集团及
的租 9,259,513.86 5,780,345.60 99.17% 60.19%
有限公司 其下属企业提供
赁
物业租赁
小计 9,307,938.36 5,828,770.10 100.00% 59.69%
总计 316,522,119.63 439,631,086.67 -28.00%
公司 2019 年日常关联交易实际发生总金额未超
董事局对日常关联交易实际发
过预计总金额，实际发生额低于预计总金额 20%以
生情况与预计存在较大差异的说明
上。主要原因为：公司预计的年度日常关联交易额
6
度是基于原有业务类型考量，对与关联合作方可能
发生业务的上限金额进行估算。实际发生额是根据
市场情况、业务需求及商务条件，以双方实际签订
合同金额和执行进度确定。因市场与客户需求变化
等影响，公司关联交易实际发生总金额低于预计总
金额，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业
绩影响较小。
个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计
差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公
平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能
给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因
此 2019 年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关
联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到
规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。
公司董事局对公司 2019 年日常关联交易实际发
生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际
发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情
独立董事对日常关联交易实际 和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性
发生情况与预计存在较大差异的说 产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。
明 已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所
需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的
规定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，
未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
7
（1）基本情况：注册资本人民币 35.194 亿元，注册地：珠海，
法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、
管理，项目投资。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 2,822,387 万元，净资
产 1,132,619 万元；实现营业收入 597,221 万元，实现净利润-8,877
万元。
（2）关联关系：公司第一大股东。
2、珠海港鑫和码头有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 66,000 万元，注册地：珠海，
法定代表人：周力，珠海港集团、珠海横琴新区鑫丰物流集团有限公
司分别持有其 35%和 65%股权，经营范围：对铁矿石、煤、焦炭及散
货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品仓
储）；装卸服务。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 221,019 万元，净资产
78,557 万元；实现营业收入 29,087 万元，实现净利润 252 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠
海港集团董事兼任其董事构成关联关系。
3、珠海港普洛斯物流园有限公司
（1）基本情况：注册资本 4,000 万美元，注册地：珠海，法定
代表人：莫志明，珠海港集团、CHINALOGISTICSHOLDINGLXVISRL 分
别持有其 30%和 70%股权，经营范围：仓储设施及相关工业设施的经
营和管理，并提供相关的咨询服务。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 22,559 万元，净资产
21,577 万元；实现营业收入 0 万元，实现净利润-451 万元。
8
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠
海港集团监事兼任其董事构成关联关系。
4、中化珠海石化储运有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 52,901.24 万元，注册地：珠
海，法定代表人：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套
工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、
化工产品及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中
转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术
信息咨询的服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其
45%股权。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 68,879 万元，净资产
46,352 万元；实现营业收入 8,571 万元，实现净利润 443 万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，
因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
5、珠海碧辟化工有限公司
（1）基本情况：注册资本 90,300 万美元；注册地：珠海，公司
持有其 8.11%股权。法定代表人：刘琳琳；经营范围：生产精对苯二
甲酸（简称ＰＴＡ）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯
二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 876,000 万元，净资产
332,076 万元；实现营业收入 1,010,863 万元，实现净利润 22,530
万元。
（2）关联关系：珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业，因
公司董事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
9
6、中海油珠海天然气发电有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 72,970.5 万元 ；注册地：珠
海，公司持有其 25%股权。法定代表人：谢广录；经营范围：电力和
热力生产、销售；电力及能源项目的开发、投资、建设；供热及热网
建设；电力和热力生产技术服务及咨询；货物及技术进出口业务。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 209,316 万元，净资产
79,213 万元；实现营业收入 139,065 万元，实现净利润 2,662 万元。
（2）关联关系：中海油珠海天然气发电有限公司为公司的参股
企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
7、珠海经济特区广珠发电有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币 50,000 万元 ；注册地：珠海，
公司持有其 18.18%股权。法定代表人：文联合；经营范围：电力建
设及投资。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 934,931 万元，净资产
738,405 万元；实现营业收入 385,429 万元，实现净利润 82,811 万
元。
（2）关联关系：珠海经济特区广珠发电有限责任公司为公司的
参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、中海油珠海船舶服务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 5,500 万元，注册地：珠海，
法定代表人：吕立功，公司持有其 40%股权。经营范围：珠海高栏港
区 LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，
船舶管理咨询服务。
10
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 14,316 万元，净资产
7,007 万元；实现营业收入 3,989 万元，实现净利润 674 万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企
业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
9、神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币 130,000 万元,注册地：珠海，
法定代表人：邢承海，公司持有其 30%股权。经营范围：煤炭码头的
投资开发、装卸服务、仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 374,208 万元，净资产
87,118 万元；实现营业收入 35,389 万元，实现净利润-2,442 万元。
（2）关联关系：神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司为公司
的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
10、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本 7,838 万港元，注册地：珠海，法定
代表人：李少汕，经营范围 ：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶
饮料、饮用纯净水、设计、制作（自行印刷除外）、发售带有本公司
标志的宣传纪念品等。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 64,051 万元，净资产
25,831 万元；实现营业收入 73,592 万元，实现净利润 5,073 万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，
因公司董事兼任其董事长构成关联关系。
11、珠海国际货柜码头（高栏）有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 143,721.62 万元，注册地：珠
海，法定代表人：王浩宇，经营范围 ：为船舶提供码头设施服务；
11
从事货物装卸、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及
其包装进行简单加工处理等。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 227,346 万元，净资产
154,182 万元；实现营业收入 16,237 万元，实现净利润-1,870 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的下属控股企业。
12、珠海港弘码头有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 73,916.36 万元，注册地：珠
海，法定代表人：王维多，经营范围 ：煤炭干散货物码头的建设和
经营；煤炭、铁矿石的批发、零售及进口业务。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 193,550 万元，净资产
66,623 万元；实现营业收入 11,455 万元，实现净利润-824 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的下属全资企业。
13、珠海港龙建设工程有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 4,000 万元，注册地：珠海，
法定代表人：郭敏贤，经营范围：土石方工程、市政公用工程、地基
与基础工程、城市及道路照明工程；园林绿化。
2019 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 5,715 万元，净资产 4,164
万元；实现营业收入 2,422 万元，实现净利润 1.68 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的下属全资企业。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，
与其交易后形成坏帐的可能性较小。
（ 三 ） 信 用 情 况 ： 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述关联方不属于失信被
执行人。
12
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正
的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2020 年预计日常
关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的
劳务、租赁，向关联人采购燃料和动力等类型。
公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国
家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实
际成本加合理利润原则由双方协商定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开
展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）公司 2020 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足
本公司正常经营的实际需要。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用
的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害
上市公司及中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业
务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司 2019 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金
额，实际发生额低于预计总金额 20%以上。公司董事局对公司 2019
年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易
实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实
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际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响。已发生日常关
联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符
合法律法规的规定，交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未
损害公司及中小股东的利益。
2、公司《关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案》在提交董
事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和
《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事
回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：
1、珠海港 2020 年预计日常关联交易事项在提交董事局审议前，
已取得独立董事的事前认可意见。本事项已经公司董事局审议通过，
独立董事也对该事项发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件
的要求。
2、珠海港 2020 年预计日常关联交易事项系基于公司业务发展需
要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的根本利益，不
存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对珠海港 2020 年预计日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第九十三次会议决议；
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2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司 2020 年
预计日常关联交易之核查意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 1 月 11 日
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