珠海港：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-20
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-012
珠海港股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 2 月 19 日（星期三）下午 14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020 年 2 月 19 日的交易
时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2020 年 2 月 19 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 346,321,523 股，占上
市公司总股份的 37.2219％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
1
份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 29.7284％。通过网络投票的股
东 16 人，代表股份 69,721,073 股，占上市公司总股份的 7.4935％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案 1.00 关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 69,960,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1308％；
反对 613,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8692％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,960,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1308％；
反对 613,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8692％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
议案 2.00 关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议
案
总表决情况：
同意 345,675,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8135％；
反对 645,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1865％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,928,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0849％；
2
反对 645,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9151％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
公司控股股东珠海港控股集团有限公司系议案 1 涉及的关联股东，
已就议案 1 回避表决；公司董事、总裁黄志华先生系议案 1、2 涉及的
关联股东，已就议案 1、2 回避表决。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 2 月 20 日
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